最新新闻 / News
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2021 - 08 - 25
请点击链接阅读:反洗钱宣传月|买卖银行卡?虚拟货币跑分?地下钱庄?洗钱的“坑”千万不要踩
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2021 - 09 - 10
一、案情简介 某投资者为某期货公司的客户,该客户于2019年12月31日陆续开仓某合约,共计持有22手多单,开仓均价为6343,当日该合约收盘价为6362,客户账户有浮盈。客户于2020年1月2日早上集合竞价期间设置了触发价6346对手价成交的止损条件单,于9点零3秒以6276的价格成交(价差70个点),卖出平仓22手。2020年4月30日客户持有2手另一合约空单,开仓价232.5,客户通过软件设置了条件单止损指令,条件单设置为触发价235.5对手价成交。5月6日该合约跳空高开,开盘价为267.3,盘面价格触发了交易软件的止损条件单,于9点整按照266.3的价格成交(价差约30个点)。上述两笔合约成交价均非客户设置的止损价。客户认为公司软件存在问题,未按照自己设定的止损价格进行成交,造成巨大损失,要求公司给予赔偿。二、争议焦点 交易软件未按照客户设置的价格撮合成交是否合理,是否应该赔偿客户交易损失? 三、调解过程 为查明事实、分清责任,调解员对纠纷情况进行了详细了解,了解到根据期货公司止盈止损机制运行特点,交易软件条件单功能在实际交易中,可能会按当时的对手价报单撮合成交,并不能保证一定会按照设置的触发价成交,此情形是止盈止损功能运行机制会出现的正常成交结果。调解员进一步了解到,关于该客户两次交易未按照设置价格成交的具体影响因素是当时的特殊市场...
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2021 - 08 - 31
一、反洗钱是什么? 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。                                                二、投资者需要警惕哪些洗钱行为? 1.P2P网络借贷平台非法集资洗钱。 2.不法分子冒充假客服诈骗洗钱。 3.利用网银、支付宝等支付工具盗取个人银行卡资金洗钱。 4.通过“地下钱庄”“网上钱庄”等非法机构洗钱。 5.空壳公司通过以非法网银结算工具洗钱。 6.通过内幕交易、操纵市场等行为洗钱。 三、投资者应配合金融机构做的反洗钱工作是什么? 1.身份识别 投资者应当配合金融机构根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关规定进行身份识别,包括初始识别、重新识别和持续识别等工作。 投资者应当如...
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2021 - 09 - 10
一、案情概要 梁某向某证券营业部购买了投资顾问服务,营业部指定服务人员为营业部投资顾问李某。服务结束后,梁某账户累计亏损14万余元。梁某认为该亏损是由李某在提供服务的过程中存在高价荐股、指令性提示、不止损不做反弹等不合规、不合理的行为导致,要求营业部赔偿损失。营业部认为梁某所称 “高价荐股、不止损不做反弹”“指令性提示”等说法不合理、不成立,且投资顾问建议仅具参考意义,交易决策均由投资者个人自主作出,因此其损失应当由自己负责。双方产生纠纷。二、主要争议 梁某认为自己的损失完全是由投顾服务行为导致,营业部则认为投资建议仅具有参考性质,交易决策是投资者自主作出,交易损失与投顾服务行为不具有直接关系。 三、调解过程 调解员首先邀约营业部前来说明情况和纠纷解决计划,通过营业部了解纠纷经过和初步意愿后又邀约投资者梁某来到现场面谈,沟通案件情况,收集证据材料。各项准备工作就绪后,调解工作正式开展。梁某认为李某在行情不好,账户已发生亏损的情况下,不提示自己止损和减仓,反而一味提出加仓的错误策略和不当指导是自己发生损失的原因,同时李某的提示是指令性提示,属于违规行为,营业部应当赔偿自己的损失。营业部称根据当时签订协议的相关材料和回访录音来看,营业部不存在违规情形,另一方面,当时的股灾和熔断行情也是造成损失客观原因,市场走向令所有交易者都无法预料。其次,投顾老...
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2019 - 12 - 10
尊敬的各位领导,各位来宾:  大家上午好!  很高兴再次来参加中国(深圳)国际期货大会,和境内外嘉宾共同探讨期货及衍生品市场的发展与建设。在此,我谨代表中国证监会对本届大会的召开表示热烈祝贺!对来自海内外的各位参会嘉宾表示诚挚欢迎!  今天,我想围绕三个方面和大家进行交流。一是和大家一起回顾一下近几年中国期货市场的发展情况;二是探讨一下中国期货市场今后的发展方向;三是对期货经营机构提几点建议和希望。   一、近几年中国期货市场的发展变化   从1990年郑州粮食批发市场成立算起,中国期货市场已经走过29个年头,即将迎来而立之年。三十而立是指人到三十岁应该学有所成,并且确立了今后的人生道路。中国期货市场经过近30年的发展,在学习国外经验的基础上,结合中国实际,经过不断努力,取得了令人瞩目的成就。近几年来,证监会认真贯彻落实党中央国务院决策部署,深入学习党的十九届二中、三中、四中全会精神,凝神聚力,按照习近平总书记提出的“深化金融供给侧结构性改革,增强金融服务实体经济能力”的总要求,坚持市场化、法治化改革方向,加大对外开放,加强整体谋划,奋力前行,期货市场发生了一系列可喜的变化。  一是品种上市步伐显著加快。我们持续推动简化品种审批程序,加强与国家部委和行业协会的沟通协调,统筹各期货交易所新品种布局,加快推出满足实体经济风险管理需要的新品种新工具。2016年推出棉纱...
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2021 - 01 - 14
期货交易风险说明书市场风险莫测 务请谨慎从事尊敬的客户:  根据中国证监会的规定,现向您提供本《期货交易风险说明书》。本说明书所称期货交易,是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。本说明书只扼要陈述期货交易的风险,并未穷尽与期货交易相关的所有风险。您应当遵循“买卖自负”的金融市场原则,理解期货合约交易与期权合约交易的全部交易规则、交割规则、行权与履约规则等,认识期货交易风险,自行承担交易结果。您在考虑是否进行期货交易时,应当明确以下几点:一、您应当充分了解到,期货合约交易采取保证金交易方式,具有杠杆性,带有高度的风险。相对较小的市场波动,可能使您产生巨大亏损,损失的总额可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。期权合约交易采取权利金和保证金的交易方式,如您购买期权合约可能没有任何收益,甚至损失全部投资;如您卖出期权合约,您可能发生巨额损失,这一损失可能远大于该期权的权利金,并可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。二、您应当充分了解到,假如市场走势对您不利导致您的账户保证金不足时,期货公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知您在规定时间内追加保证金,以使您能继续持有未平仓合约。如您未于规定时间内存入所需保证金,您持有的未平仓合约将可能在亏损的情况下被强行平仓,您必须...
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2020 - 02 - 03
A股市场2月3日将开市。就投资者关心的相关问题,中国证监会相关部门负责人2日接受了采访。  1、记者:据沪深交易所公告,A股市场将于2月3日开市。近日新型冠状病毒感染肺炎确诊病例仍在增加,是否有必要再次延迟开市?请问证监会对此有何考虑?  答:感谢市场各方对股市开市的关注以及提出的建议。证监会对建议的各种方案都进行了负责任的论证,充分听取了各方面意见,经综合评估,决定2月3日正常开市。这一安排与《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》相一致,也与人民银行、银保监会、证监会、外汇局《关于做好春节假期后金融服务工作的通知》相衔接。  在党中央、国务院的坚强领导下,打赢疫情防控阻击战正在有力有效进行。关于股市开市的时间,不论是2月3日开市还是继续延迟,均有利有弊,只能两害相权取其轻。如果继续延迟开市,可能有利于消化恐慌情绪,有利于各交易所、证券机构和投资者做更好准备,也与部分地区延长假期相配套。同时要看到,股市开市是经济体系正常运行的重要风向标,继续延迟开市会带来新的问题。比如,A股休市时间越长,积累的各种压力会越大、不确定因素会更多。又如,由于银行间市场、外汇市场、债券市场将于2月3日开市,如果股市单方面休市,可能导致跨市场交易的投资者出现流动性困难,金融体系的正常运行会出现障碍。再如,我国股市国际化程度越来越高,A股长时间休市会影响跨境投资者交易的连续性和顺畅性。目前,通过互...
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2021 - 05 - 19
[中衍期货] 如何识别非法证券期货活动                近年来,随着政府对非法证券期货活动打击力度的不断加大,不法分子从事非法证券期货活动的手法不断翻新,非法证券期货活动的隐蔽性也越来越强。识别非法证券期货活动,可以从以下四个方面来判断:(1)看业务资质。证券期货行业是特许经营行业,按照规定,开展证券期货业务需要经中国证监会批准,取得相应业务资格。未取得相应业务资格而开展证券期货业务的机构,是非法机构,请不要与这样的机构打交道,以免上当受骗。投资者如果想要知道一家公司是否获准公开发行,可以通过中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)查询行政许可信息栏目,同时还可以登录上海证券交易所(www.sse.com.cn)、深圳证券交易所(www.szse.cn)网站查询新股发行的具体信息;如果想要知道一家公司或人员是否具备证券期货业务资格,可以登录中国证监会网站或中国证券业协会(www.sac.net.cn)和中国期货业协会(www.cfachina.org)网站进行查询。另外,全国中小企业股份转让系统有限责任公司也是经国务院批准的全国性证券交易场所,投资者可以登录其网站(www.neeq.cc)查询具有主办券商业务资格的证券公司和挂牌公司有关信息。(2)看营销方式。开展证券期货...
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2020 - 02 - 26
新型冠状病毒肺炎疫情来势汹汹,牵动着全国亿万人民的心,也牵动着期货人的心。   一方有难,八方支援。为坚决贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控工作的重要指示精神,坚定不移把党中央的决策部署和证监会党委的相关工作要求落到实处,期货行业凝心聚力、团结一致,坚定信心打赢疫情防控阻击战!1月28日,中国期货业协会发出倡议:《发动期货行业力量 众志成城抗击疫情》。1月29日,协会再次向会员单位发出捐款捐物的通知,目前广大会员积极响应号召,正踊跃开展各种形式的捐款捐物。1月30日,中国期货业协会联合上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所4家单位,共同向湖北省重点疫区捐款4000万元人民币。该款项将通过湖北省慈善总会直接捐助于定点医疗机构,向奋战在抗击疫情一线的医疗机构提供医疗物资,为一线医护工作者提供保障。我们向奋战在抗击疫情一线的医护、防疫工作者致敬!愿抗击疫情的英雄们平安归来!   风雨同心,共渡难关!中国期货业协会及广大会员单位将坚决贯彻党中央、国务院决策部署,积极落实中国证监会工作要求,与全国人民齐心协力、坚定信心,守土有责、共克时艰,为打赢疫情防控阻击战发挥应有作用,贡献积极力量。我们坚信,在以习近平同志为核心的党中央领导下,在全国人民团结努力下,我们终将取得抗击新型肺炎疫情的胜利!
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2021 - 10 - 18
点击次数: 5631
日前,中衍期货有限公司(简称“中衍期货”)总经理马宏波一行5人随同济南市槐荫区领导,前往甘肃省深入乡村一线调研考察当地相关产业企业,开展公司2021-2022年乡村振兴工作。打开APP 阅读最新报道  据了解,为全面落实中国证监会党委关于巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的有关要求,履行金融企业社会责任,推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、助力全面推进乡村振兴,中衍期货今年与山东济南市槐荫区建...
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2021 - 08 - 31
点击次数: 0
一、反洗钱是什么? 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。                          ...
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2021 - 05 - 10
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中国人民银行令〔2021〕第3号   《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过,现予发布,自2021年8月1日起施行。  行 长 易纲  2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法第一章  总则  第一条  为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务,规范反洗钱和反恐...
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2021 - 01 - 25
点击次数: 7789
期货日报记者获悉,证监会近日批准郑商所开展花生期货交易。花生期货合约正式挂牌交易时间为2021年2月1日。下一步,证监会将督促郑商所继续做好各项准备工作,保障花生期货的平稳推出和稳健运行。我国是世界上最大的花生主产国,种植面积及产量均居世界第一。国家统计局数据显示,2019年我国花生总产量1215万吨,总产值约911.3亿元。由于花生种植收益相对较高,近些年我国花生种植面积和产量呈稳步上升趋势,花...
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2020 - 01 - 06
点击次数: 0
【反洗钱法规】中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知  (银办发[2018]130号) 为进一步落实风险为本方法,提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,防范洗钱和恐怖融资风险,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,现就加强义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通知如下:一、加强客户身份识别管...
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2020 - 01 - 06
点击次数: 0
【反洗钱法律法规】—中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知    银发[2018]164号 中国人民银行上海总部,各分行·营业管理部,各省会(首府)城市中心支行各副省级城市中心支行国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心:为落实国务院关...
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2019 - 01 - 16
点击次数: 36987
一、远离网络洗钱陷阱    截至目前,我国网民数量已高达5亿多人。网络时代带给我们快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的地域范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于虚拟网络要时刻警惕,不可贪占一时便宜而最终落入骗局。...
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2021 - 01 - 25
点击次数: 6784
1月22日,经国务院同意,中国证监会正式批准设立广州期货交易所。证监会表示,设立广州期货交易所是贯彻落实党中央、国务院关于《粤港澳大湾区发展规划纲要》、国务院关于《中国(广东)自由贸易试验区总体方案》以及中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局等四部委《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》的重要举措。广州期货交易所立足服务实体经济、服务绿色发展,秉持创新型、市场化、国际化的发展定位,...
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2020 - 12 - 20
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中证网讯(记者 张利静)在12月19日由中国期货业协会、深圳市期货业协会主办的“2020年第16届中国(深圳)国际期货大会”上,中国期货业协会会长洪磊在致辞中表示,2020年是中国期货市场建立30周年、中国期货业协会成立20周年。栉风沐雨三十载,我国期货市场取得了长足发展,品种体系日益丰富,市场规模持续增长,运行质量稳步提升,功能发挥逐步增强。期货市场将在全面建设社会主义现代化国家的新征程中,发挥...
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[中衍期货]中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)

  为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性,现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下:

一、加强对非自然人客户的身份识别

义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布)的规定,有效开展非自然人客户的身份识别,提高受益所有人信息透明度,加强风险评估和分类管理,防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。

(一)义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。

(二)义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,持续关注受益所有人信息变更情况。

(三)对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准如下:

1.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

2.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。

3.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

4.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

(四)义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行。

(五)义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

(六)义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人:

1.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构。

2.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。

对于受政府控制的企事业单位,参照上述标准执行。

(七)义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人

1.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。

2.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。

(八)义务机构应当在识别受益所有人的过程中,了解、收集并妥善保存以下信息和资料:

1.非自然人客户股权或者控制权的相关信息,主要包括:注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。

2.非自然人客户股东或者董事会成员登记信息,主要包括:董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包括相关的投票权类型)等。

(九)银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送中国人民银行征信中心运营管理的相关信息数据库。义务机构可以依照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息。受益所有人信息登记、查询、使用及保密办法,由中国人民银行另行制定。

二、加强对特定自然人客户的身份识别

义务机构在与客户建立或者维持业务关系时,对下列特定自然人客户,应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,有效开展身份识别。

(一)对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施:

1.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。

2.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。

3.进一步深入了解客户财产和资金来源。

4.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

(二)对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取本条第一项第2目至第4目所列强化的客户身份识别措施。

(三)上述特定自然人客户身份识别的要求,同样适用于其特定关系人。

(四)如果非自然人客户的受益所有人为上述特定自然人客户,义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施。

三、加强特定业务关系中客户的身份识别措施

义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果,结合业务关系特点开展客户身份识别,将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。

(一)对于寿险和具有投资功能的财产险业务,义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况,决定是否对受益人开展强化的身份识别措施。受益人为非自然人客户,义务机构认为其股权或者控制权较复杂且有较高风险的,应当在偿付相关资金前,采取合理措施了解保单受益人的股权和控制权结构,并按照风险为本原则,强化对受益人的客户身份识别。

如保单受益人或者其受益所有人为第二条所列的特定自然人,且义务机构认定其属于高风险等级的,义务机构应当在偿付相关资金前获得高级管理层批准,并对整个保险业务关系进行强化审查。如果义务机构无法完成上述措施,则应当在合理怀疑基础上提交可疑交易报告。

(二)义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。

义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。

(三)对来自金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应当根据其风险状况,采取相应的强化身份识别措施。

(四)义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团,且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平,则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。

(五)出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立内部信息共享制度和程序,明确信息安全和保密要求。集团(公司)合规、审计和反洗钱部门可以依法要求分支机构和附属机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。

(六)银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度,同时参照金融行动特别工作组、沃尔夫斯堡集团关于代理行业务的相关要求,严格履行代理行业务的身份识别义务。

四、其他事项

(一)义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范,并按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定保存上述身份识别工作记录和获取的身份资料,切实履行个人金融信息保护义务。

(二)义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

(三)义务机构应当按照本通知要求,对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别。同时,有序对存量客户组织排查,于2018年6月30日前完成存量客户的身份识别工作。

(四)本通知所称外国政要、国际组织的高级管理人员,参照《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》及有关国际标准确定。

本通知自发布之日起实施。有关法律、行政法规、规章另有规定的,从其规定。

来源:中国人民银行


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