最新新闻 / News
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2020 - 09 - 14
新华社北京9月4日电(记者余俊杰)记者4日从中央网信办获悉,2020年国家网络安全宣传周将于9月14日至20日在全国范围内开展,网络安全高峰论坛等重要活动在河南省郑州市举行。  据介绍,网络安全宣传周由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、国家广播电视总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等部门联合举办。今年活动的主题为“网络安全为人民,网络安全靠人民”。  据中央网信办相关负责人介绍,今年网络安全宣传周主要内容包括网络安全高峰论坛、数字化展会、主题晚会、全民知识竞赛等。  值得一提的是,今年的数字化展会吸引了100多家互联网和网络安全知名企业参展,将首次通过虚拟展馆在线上举行,综合运用3D建模、H5、直播等技术,向全国受众展示网络安全领域重大成就、前沿技术和最新产品。  线下展会方面,郑州市已建成国内首个网络安全科技馆,展陈面积近15000平方米,由个人安全区、政企安全区、社会安全区、综合竞技区四大板块组成,配合网络教室、产业秀场等辅助功能区。  据悉,宣传周期间,将围绕App个人信息保护、网络安全标准、网络安全产业创新发展、网络素养教育、青少年网络安全等议题,以线上、线下结合的方式举办11场分论坛,同时还将开展线上网络安全课堂等活动。
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2020 - 07 - 13
日常生活中如何防范洗钱违法行为一、什么是反洗钱答:反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。 二、开展反洗钱工作的意义是什么 答:开展反洗钱工作的意义体现在以下几方面: 1、有利于及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定; 2、有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全; 3、有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,防范新的犯罪行为; 4、有利于保护上游犯罪受害人的财产权,维护法律尊严和社会正义; 5、有利于参与反洗钱国际合作,维护我国良好的国际形象。 三、主动配合金融机构进行身份识别1、开办业务时,请您带好身份证件有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义、窃取您的财富,或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动,当您开立账户、购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时:(1)出示有效身份证件或身份证明文件;(2)如实填写您的身份信息;(3)配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性,或以电话、信函、电子邮...
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2020 - 09 - 21
据统计,目前全球共有1400多家赌博网站,其中有300多家是中文赌博网站。自2000年开始,网上赌博活动就在我国开始活跃起来,发展至今已涉及20余个省、自治区和直辖市的地区,沿海经济发达地区和边境地区网上赌博尤其猖獗。网络赌博和传统的赌博方式有较大的区别:其一,网络赌博具有很强的隐蔽性,押注、赌注的流通都通过网络完成。一些赌博网站为了安全起见,会经常更换服务器的IP地址和域名,玩家通过专门的联系人来获得新的网址。其二,网络赌博没有地域限制。不少赌博网站架设在国外服务器上,由于赌博软件易于操作,并运用银行账号、信用卡进行即时金额交易,因此各类人群足不出户即可参赌。其三,网络赌博成瘾性更强。网络赌博通常是通过网上银行投注资金来购买虚拟筹码,玩家面对的只是虚拟的数字,玩家在下注时缺少心理压力,因而更容易成瘾。网络赌博的形式越来越多样化,根据参赌的方式不同,可以分为以下四种:1.开放型网络赌博。具体操作是玩家自己登录赌博网站并注册用户名和密码,然后将赌资打入赌博网站指定的银行账户购买虚拟筹码讲行赌博,直接与“赌头”(赌博活动的组织者)结算,中间无层级结构。在这种网络赌博方式中,“赌头”一般通过直接在境内开设赌博网站并设置赔率和“盘口”(赌球中内队比赛可能出现的比分)的方式获利,赌资一般在境内流转。2.代理型网络赌博。国内犯罪分子与国外赌博网站取得联系后成为“总代理”,然后逐级发展下线,形成...
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2020 - 09 - 21
2010年2月初,苏州市公安局网警支队根据线索抓获一名赌博代理人汪某,发现其代理了多个境外赌博网站,并通过网上群发链接消息的方式发展会员,每月按所发展会员输掉的赌资抽取佣金;同时在平江区抓获的网络赌博代理人蒋某也采用相似手法从事赌博代理。侦查人员通过调取汪某涉案银行账户并对其进行审查发现,涉案佣金是由一家上海支付公司汇入。调查该支付公司发现,境外乐天堂、金宝博等网络赌博代理公司长期在境内大肆发展代理、会员,涉案金额高达50亿元。苏州市公安局随即请求反洗钱部门调查。选钱部门从第三方支平台调查入手,通过查询相关账户信息与交易记录,追查银行资金的流向,并分析赌资通过第三方支付平台运作的操作方式,最终查清境外赌博集团在境内设立的三家网络赌博代理公司:深圳星手讯科技有限公司(简称星宇讯)、星乐源广告传媒公司(以下简称星乐源)、珠海谷中城信点咨询有限公司(以下简称谷中城)。2010年3月25日,专案组在深圳、珠海两地统一展开抓捕、查封谷动,冻结了账户190个,资金余额1.1亿元,抓获谷中城公司在境内的全部9名人员,抓获星宇讯、星乐源公司涉案人员30名,并通过公司代理人员名单,在上海、广州等地抓获3名赌博代理人员。【评析】苏州“2·7”网络赌博案件涉及资金巨大,赌资运作频繁。经查,上述赌博集团是通过在境内开办的星宇讯(深圳)、星乐源(深圳)和谷中城(珠海)三个赌博公司来完成整个赌博活动...
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2021 - 05 - 10
中国人民银行令〔2021〕第3号   《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过,现予发布,自2021年8月1日起施行。  行 长 易纲  2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法第一章  总则  第一条  为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务,规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规,制定本办法。  第二条  本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:  (一)开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行;  (二)证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司;  (三)保险公司、保险资产管理公司;  (四)信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司、银行理财子公司;  (五)中国人民银行确定并公布应当履行反洗钱和反恐怖融资义务的其他金融机构。  非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心、网络小额贷款公司以及从事汇兑业务、基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务的机构,适用本办法关于金融机构的监督管理规定。  第三条 ...
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2021 - 08 - 25
请点击链接阅读:反洗钱宣传月|买卖银行卡?虚拟货币跑分?地下钱庄?洗钱的“坑”千万不要踩
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2021 - 09 - 10
一、案情简介 某投资者为某期货公司的客户,该客户于2019年12月31日陆续开仓某合约,共计持有22手多单,开仓均价为6343,当日该合约收盘价为6362,客户账户有浮盈。客户于2020年1月2日早上集合竞价期间设置了触发价6346对手价成交的止损条件单,于9点零3秒以6276的价格成交(价差70个点),卖出平仓22手。2020年4月30日客户持有2手另一合约空单,开仓价232.5,客户通过软件设置了条件单止损指令,条件单设置为触发价235.5对手价成交。5月6日该合约跳空高开,开盘价为267.3,盘面价格触发了交易软件的止损条件单,于9点整按照266.3的价格成交(价差约30个点)。上述两笔合约成交价均非客户设置的止损价。客户认为公司软件存在问题,未按照自己设定的止损价格进行成交,造成巨大损失,要求公司给予赔偿。二、争议焦点 交易软件未按照客户设置的价格撮合成交是否合理,是否应该赔偿客户交易损失? 三、调解过程 为查明事实、分清责任,调解员对纠纷情况进行了详细了解,了解到根据期货公司止盈止损机制运行特点,交易软件条件单功能在实际交易中,可能会按当时的对手价报单撮合成交,并不能保证一定会按照设置的触发价成交,此情形是止盈止损功能运行机制会出现的正常成交结果。调解员进一步了解到,关于该客户两次交易未按照设置价格成交的具体影响因素是当时的特殊市场...
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2021 - 08 - 31
一、反洗钱是什么? 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。                                                二、投资者需要警惕哪些洗钱行为? 1.P2P网络借贷平台非法集资洗钱。 2.不法分子冒充假客服诈骗洗钱。 3.利用网银、支付宝等支付工具盗取个人银行卡资金洗钱。 4.通过“地下钱庄”“网上钱庄”等非法机构洗钱。 5.空壳公司通过以非法网银结算工具洗钱。 6.通过内幕交易、操纵市场等行为洗钱。 三、投资者应配合金融机构做的反洗钱工作是什么? 1.身份识别 投资者应当配合金融机构根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关规定进行身份识别,包括初始识别、重新识别和持续识别等工作。 投资者应当如...
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2021 - 10 - 18
点击次数: 5631
日前,中衍期货有限公司(简称“中衍期货”)总经理马宏波一行5人随同济南市槐荫区领导,前往甘肃省深入乡村一线调研考察当地相关产业企业,开展公司2021-2022年乡村振兴工作。打开APP 阅读最新报道  据了解,为全面落实中国证监会党委关于巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的有关要求,履行金融企业社会责任,推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、助力全面推进乡村振兴,中衍期货今年与山东济南市槐荫区建...
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2021 - 08 - 31
点击次数: 0
一、反洗钱是什么? 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。                          ...
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2021 - 05 - 10
点击次数: 0
中国人民银行令〔2021〕第3号   《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过,现予发布,自2021年8月1日起施行。  行 长 易纲  2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法第一章  总则  第一条  为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务,规范反洗钱和反恐...
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2021 - 01 - 25
点击次数: 7789
期货日报记者获悉,证监会近日批准郑商所开展花生期货交易。花生期货合约正式挂牌交易时间为2021年2月1日。下一步,证监会将督促郑商所继续做好各项准备工作,保障花生期货的平稳推出和稳健运行。我国是世界上最大的花生主产国,种植面积及产量均居世界第一。国家统计局数据显示,2019年我国花生总产量1215万吨,总产值约911.3亿元。由于花生种植收益相对较高,近些年我国花生种植面积和产量呈稳步上升趋势,花...
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2020 - 01 - 06
点击次数: 0
【反洗钱法规】中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知  (银办发[2018]130号) 为进一步落实风险为本方法,提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,防范洗钱和恐怖融资风险,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,现就加强义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通知如下:一、加强客户身份识别管...
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2020 - 01 - 06
点击次数: 0
【反洗钱法律法规】—中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知    银发[2018]164号 中国人民银行上海总部,各分行·营业管理部,各省会(首府)城市中心支行各副省级城市中心支行国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心:为落实国务院关...
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2019 - 01 - 16
点击次数: 36987
一、远离网络洗钱陷阱    截至目前,我国网民数量已高达5亿多人。网络时代带给我们快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的地域范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于虚拟网络要时刻警惕,不可贪占一时便宜而最终落入骗局。...
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2021 - 01 - 25
点击次数: 6784
1月22日,经国务院同意,中国证监会正式批准设立广州期货交易所。证监会表示,设立广州期货交易所是贯彻落实党中央、国务院关于《粤港澳大湾区发展规划纲要》、国务院关于《中国(广东)自由贸易试验区总体方案》以及中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局等四部委《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》的重要举措。广州期货交易所立足服务实体经济、服务绿色发展,秉持创新型、市场化、国际化的发展定位,...
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2020 - 12 - 20
点击次数: 8975
中证网讯(记者 张利静)在12月19日由中国期货业协会、深圳市期货业协会主办的“2020年第16届中国(深圳)国际期货大会”上,中国期货业协会会长洪磊在致辞中表示,2020年是中国期货市场建立30周年、中国期货业协会成立20周年。栉风沐雨三十载,我国期货市场取得了长足发展,品种体系日益丰富,市场规模持续增长,运行质量稳步提升,功能发挥逐步增强。期货市场将在全面建设社会主义现代化国家的新征程中,发挥...
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中衍期货交易所持仓限额标准汇总(202008版)

上海期货交易所持仓限额汇总表

上海品种合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日交割月前第一月交割月份最大下单手数(手)
某一期货合约持仓量限仓比例(%)和限仓数额(手)限仓数额(手)限仓数额(手)
客户客户客户客户
≥16万手1030001000限价500
16万手8000
≥20万手1030001000限价500
20万手10000
≥12万手102400800限价500
12万手6000
≥10万手101800600限价500
10万手5000
≥12万手101800600限价500
12万手6000
≥3万手10600200限价500
3万手1500
螺纹钢≥180万手104500900限价500
180万手90000
线材≥45万手101800360限价500
45万手22500
热轧卷板≥240万手1090001800限价500
240万手120000
不锈钢≥7万手101800360限价500
7万手7000
天然橡胶50015050限价500
石油沥青80001500500限价500
黄金90002700900限价500
白银90002700900限价500
漂针浆4500900300限价500
燃料油合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日交割月前第二月交割月前第一月
限仓数额(手)限仓数额(手)限仓数额(手)
75001500500限价500
 铜期权  标的期货合约挂牌至交割月份前第二月标的期货合约交割月前第一月
限仓数额(手,单边)限仓数额(手,单边)
80003000限价100
橡胶期权500150限价100
黄金期权90002700限价100
铝期权100003000限价100
锌期权60002400限价100

郑州期货交易所持仓限额汇总表



郑州品种非期货公司会员及客户最大单边持仓(手)
自合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日期间的交易日交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日交割月份(自然人客户限仓为0最大下单手数
一号棉单边持仓量<20200004000800限价1000手,市价200
单边持仓量≥20单边持仓量×10%
白糖单边持仓量<303000060001000限价1000手,市价200
单边持仓量≥30单边持仓量×10%
PTA单边持仓量<5050000100005000限价1000手,市价200
单边持仓量≥50单边持仓量×10%
菜油单边持仓量<101000030001000限价1000手,市价200
单边持仓量≥10单边持仓量×10%
甲醇单边持仓量<303000030001000限价1000手,市价200
单边持仓量≥30单边持仓量×10%
玻璃单边持仓量<202000050001000限价1000手,市价200
单边持仓量≥20单边持仓量×10%
菜粕单边持仓量<202000020001000限价1000手,市价200
单边持仓量≥20单边持仓量×10%
动力煤单边持仓量<6060000200004000限价1000手,市价200
单边持仓量≥60单边持仓量×10%
尿素单边持仓量<101000030001000限价1000手,市价200
单边持仓量≥10单边持仓量×10%
纯碱单边持仓量<20200004000800限价1000手,市价200
单边持仓量≥20单边持仓量×10%
普麦2000600200限价1000手,市价200
强麦25001000300限价1000手,市价200
早籼稻75002000400限价1000手,市价200
菜籽100001000500限价1000手,市价200
粳稻200003000500限价1000手,市价200
晚籼稻200003000500限价1000手,市价200
硅铁80002000500限价1000手,市价200
锰硅30000100002000限价1000手,市价200
棉纱5000500100限价1000手,市价200
苹果(非7月合约)50010010限价1000手,市价200
苹果(7月合约)100206限价1000手,市价200
红枣自挂牌至交割月前两个月最后一个日历日期间的交易日自合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日期间的交易日交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日交割月份(自然人客户限仓为0限价1000手,市价200
30060206
白糖期权30000限价100手,市价2手
棉花期权20000限价100手,市价2
甲醇期权30000限价100手,市价2
PTA期权30000限价100手,市价2
菜籽粕期权20000限价100手,市价2
动力煤期权30000限价100手,市价2


大连期货交易所持仓限额汇总表

连品种持仓限额(手)最大下单手数
合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日交割月份前一个月第十五交易日起交割月
合约单边持仓规模客户客户客户
豆一N≤20万手20000500025001000
N20万手单边持仓×10%
豆二N≤10万手20000450015001000
N20万手单边持仓×10%
豆粕N≤40万手40000750025001000
N40万手单边持仓×10%
玉米N≤40万手400001500050002000
N40万手单边持仓×10%
玉米淀粉N≤15万手15000450015001000
N15万手单边持仓×10%
粳米N≤20万手20000200010001000
N20万手单边持仓×10%
苯乙烯N≤12万手12000200010001000
N12万手单边持仓×10%
液化石油气N≤8万手800010005001000
N8万手8000
豆油N≤20万手20000300010001000
N20万手单边持仓×10%
棕榈N≤10万手1000015005001000
N10万手单边持仓×10%
聚乙烯N≤10万手10000300010001000
N10万手单边持仓×10%
聚氯乙烯N≤20万手20000500025001000
N20万手单边持仓×10%
铁矿石N≤40万手40000600020001000
N40万手单边持仓×10%
纤维板N≤16万手160004001001000
N16万手单边持仓×10%
胶合板N≤6万手600080201000
N6万手单边持仓×10%
聚丙烯N≤20万手20000500025001000
N20万手单边持仓×10%
焦煤N≤8万手800015005001000
N8万手单边持仓×10%
焦炭N≤5万手5000900300500
N5万手单边持仓×10%
乙二醇N≤8万手8000300010001000
N8万手单边持仓×10%
备注:若某日结算时该合约的单边持仓量大于120,000手,则自当日结算时起持仓限额为3,000手,并持续适用至该月第十四个交易日。备注:若某日结算时该合约的单边持仓量超过80,000手,则自当日结算时起持仓限额调整至1,000手,并持续适用至该月最后一个交易日。
鸡蛋上市起交割月前一个月

交割月前一个月第一个交易日起交割月前一个月第十个交易日起交割月每次最大下单量
120040012020300
豆粕期权400001000
玉米期权400002000
铁矿石期权400001000
聚丙烯期权200001000
聚氯乙烯期权200001000
聚乙烯期权100001000
液化石油气期权80001000


上海能源期货交易所持仓限额汇总表


上海能源品种持仓限额(手)最大下单手数
合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日交割月份前第二个月交割月份前第一个月
原油30001500500500
20号胶2000600200500
低硫燃料油100001500500500


中国金融期货交易所持仓限额汇总表

中衍期货交易所持仓限额标准汇总(202008版)

以上信息以交易所通知为准,如有变更,以新版本为准。



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