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2021 - 01 - 25
期货日报记者获悉,证监会近日批准郑商所开展花生期货交易。花生期货合约正式挂牌交易时间为2021年2月1日。下一步,证监会将督促郑商所继续做好各项准备工作,保障花生期货的平稳推出和稳健运行。我国是世界上最大的花生主产国,种植面积及产量均居世界第一。国家统计局数据显示,2019年我国花生总产量1215万吨,总产值约911.3亿元。由于花生种植收益相对较高,近些年我国花生种植面积和产量呈稳步上升趋势,花生种植已成为主产区多数农民增收的重要渠道。2009年以来,我国花生种植面积及产量均呈现上升态势。种植面积方面,2019年我国花生种植面积为467万公顷,较2009年的428万公顷增加了9.1%。产量方面,2019年我国花生产量为1215万吨,较2009年的1022万吨增加了18.8%。随着我国经济发展,居民可支配收入逐年提高,我国居民对花生及相关产品的市场需求呈现稳步增长态势。花生年消费量由2009年的974万吨,增加到2019年的1205万吨,增幅达21.6%。  我国作为传统的花生生产大国,历年来花生国际贸易以出口为主,对外依存度较低。海关数据显示,2009年之前,花生进口量维持在1万吨左右,随后逐年小幅增长;2002年花生及其制品出口量高达109.2万吨,到2009年缩减至60万吨左右,之后呈现小幅波动态势。2014年至今,随着国内花生整体需求增加,国际贸易格局由净出口向净进口逐步转...
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2020 - 09 - 14
新华社北京9月4日电(记者余俊杰)记者4日从中央网信办获悉,2020年国家网络安全宣传周将于9月14日至20日在全国范围内开展,网络安全高峰论坛等重要活动在河南省郑州市举行。  据介绍,网络安全宣传周由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、国家广播电视总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等部门联合举办。今年活动的主题为“网络安全为人民,网络安全靠人民”。  据中央网信办相关负责人介绍,今年网络安全宣传周主要内容包括网络安全高峰论坛、数字化展会、主题晚会、全民知识竞赛等。  值得一提的是,今年的数字化展会吸引了100多家互联网和网络安全知名企业参展,将首次通过虚拟展馆在线上举行,综合运用3D建模、H5、直播等技术,向全国受众展示网络安全领域重大成就、前沿技术和最新产品。  线下展会方面,郑州市已建成国内首个网络安全科技馆,展陈面积近15000平方米,由个人安全区、政企安全区、社会安全区、综合竞技区四大板块组成,配合网络教室、产业秀场等辅助功能区。  据悉,宣传周期间,将围绕App个人信息保护、网络安全标准、网络安全产业创新发展、网络素养教育、青少年网络安全等议题,以线上、线下结合的方式举办11场分论坛,同时还将开展线上网络安全课堂等活动。
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2020 - 07 - 13
日常生活中如何防范洗钱违法行为一、什么是反洗钱答:反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。 二、开展反洗钱工作的意义是什么 答:开展反洗钱工作的意义体现在以下几方面: 1、有利于及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定; 2、有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全; 3、有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,防范新的犯罪行为; 4、有利于保护上游犯罪受害人的财产权,维护法律尊严和社会正义; 5、有利于参与反洗钱国际合作,维护我国良好的国际形象。 三、主动配合金融机构进行身份识别1、开办业务时,请您带好身份证件有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义、窃取您的财富,或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动,当您开立账户、购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时:(1)出示有效身份证件或身份证明文件;(2)如实填写您的身份信息;(3)配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性,或以电话、信函、电子邮...
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2020 - 09 - 21
据统计,目前全球共有1400多家赌博网站,其中有300多家是中文赌博网站。自2000年开始,网上赌博活动就在我国开始活跃起来,发展至今已涉及20余个省、自治区和直辖市的地区,沿海经济发达地区和边境地区网上赌博尤其猖獗。网络赌博和传统的赌博方式有较大的区别:其一,网络赌博具有很强的隐蔽性,押注、赌注的流通都通过网络完成。一些赌博网站为了安全起见,会经常更换服务器的IP地址和域名,玩家通过专门的联系人来获得新的网址。其二,网络赌博没有地域限制。不少赌博网站架设在国外服务器上,由于赌博软件易于操作,并运用银行账号、信用卡进行即时金额交易,因此各类人群足不出户即可参赌。其三,网络赌博成瘾性更强。网络赌博通常是通过网上银行投注资金来购买虚拟筹码,玩家面对的只是虚拟的数字,玩家在下注时缺少心理压力,因而更容易成瘾。网络赌博的形式越来越多样化,根据参赌的方式不同,可以分为以下四种:1.开放型网络赌博。具体操作是玩家自己登录赌博网站并注册用户名和密码,然后将赌资打入赌博网站指定的银行账户购买虚拟筹码讲行赌博,直接与“赌头”(赌博活动的组织者)结算,中间无层级结构。在这种网络赌博方式中,“赌头”一般通过直接在境内开设赌博网站并设置赔率和“盘口”(赌球中内队比赛可能出现的比分)的方式获利,赌资一般在境内流转。2.代理型网络赌博。国内犯罪分子与国外赌博网站取得联系后成为“总代理”,然后逐级发展下线,形成...
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2020 - 09 - 21
2010年2月初,苏州市公安局网警支队根据线索抓获一名赌博代理人汪某,发现其代理了多个境外赌博网站,并通过网上群发链接消息的方式发展会员,每月按所发展会员输掉的赌资抽取佣金;同时在平江区抓获的网络赌博代理人蒋某也采用相似手法从事赌博代理。侦查人员通过调取汪某涉案银行账户并对其进行审查发现,涉案佣金是由一家上海支付公司汇入。调查该支付公司发现,境外乐天堂、金宝博等网络赌博代理公司长期在境内大肆发展代理、会员,涉案金额高达50亿元。苏州市公安局随即请求反洗钱部门调查。选钱部门从第三方支平台调查入手,通过查询相关账户信息与交易记录,追查银行资金的流向,并分析赌资通过第三方支付平台运作的操作方式,最终查清境外赌博集团在境内设立的三家网络赌博代理公司:深圳星手讯科技有限公司(简称星宇讯)、星乐源广告传媒公司(以下简称星乐源)、珠海谷中城信点咨询有限公司(以下简称谷中城)。2010年3月25日,专案组在深圳、珠海两地统一展开抓捕、查封谷动,冻结了账户190个,资金余额1.1亿元,抓获谷中城公司在境内的全部9名人员,抓获星宇讯、星乐源公司涉案人员30名,并通过公司代理人员名单,在上海、广州等地抓获3名赌博代理人员。【评析】苏州“2·7”网络赌博案件涉及资金巨大,赌资运作频繁。经查,上述赌博集团是通过在境内开办的星宇讯(深圳)、星乐源(深圳)和谷中城(珠海)三个赌博公司来完成整个赌博活动...
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2021 - 05 - 10
中国人民银行令〔2021〕第3号   《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过,现予发布,自2021年8月1日起施行。  行 长 易纲  2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法第一章  总则  第一条  为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务,规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规,制定本办法。  第二条  本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:  (一)开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行;  (二)证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司;  (三)保险公司、保险资产管理公司;  (四)信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司、银行理财子公司;  (五)中国人民银行确定并公布应当履行反洗钱和反恐怖融资义务的其他金融机构。  非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心、网络小额贷款公司以及从事汇兑业务、基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务的机构,适用本办法关于金融机构的监督管理规定。  第三条 ...
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2021 - 08 - 25
请点击链接阅读:反洗钱宣传月|买卖银行卡?虚拟货币跑分?地下钱庄?洗钱的“坑”千万不要踩
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2021 - 09 - 10
一、案情简介 某投资者为某期货公司的客户,该客户于2019年12月31日陆续开仓某合约,共计持有22手多单,开仓均价为6343,当日该合约收盘价为6362,客户账户有浮盈。客户于2020年1月2日早上集合竞价期间设置了触发价6346对手价成交的止损条件单,于9点零3秒以6276的价格成交(价差70个点),卖出平仓22手。2020年4月30日客户持有2手另一合约空单,开仓价232.5,客户通过软件设置了条件单止损指令,条件单设置为触发价235.5对手价成交。5月6日该合约跳空高开,开盘价为267.3,盘面价格触发了交易软件的止损条件单,于9点整按照266.3的价格成交(价差约30个点)。上述两笔合约成交价均非客户设置的止损价。客户认为公司软件存在问题,未按照自己设定的止损价格进行成交,造成巨大损失,要求公司给予赔偿。二、争议焦点 交易软件未按照客户设置的价格撮合成交是否合理,是否应该赔偿客户交易损失? 三、调解过程 为查明事实、分清责任,调解员对纠纷情况进行了详细了解,了解到根据期货公司止盈止损机制运行特点,交易软件条件单功能在实际交易中,可能会按当时的对手价报单撮合成交,并不能保证一定会按照设置的触发价成交,此情形是止盈止损功能运行机制会出现的正常成交结果。调解员进一步了解到,关于该客户两次交易未按照设置价格成交的具体影响因素是当时的特殊市场...
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2021 - 10 - 18
点击次数: 5631
日前,中衍期货有限公司(简称“中衍期货”)总经理马宏波一行5人随同济南市槐荫区领导,前往甘肃省深入乡村一线调研考察当地相关产业企业,开展公司2021-2022年乡村振兴工作。打开APP 阅读最新报道  据了解,为全面落实中国证监会党委关于巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的有关要求,履行金融企业社会责任,推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、助力全面推进乡村振兴,中衍期货今年与山东济南市槐荫区建...
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2021 - 08 - 31
点击次数: 0
一、反洗钱是什么? 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。                          ...
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2021 - 05 - 10
点击次数: 0
中国人民银行令〔2021〕第3号   《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过,现予发布,自2021年8月1日起施行。  行 长 易纲  2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法第一章  总则  第一条  为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务,规范反洗钱和反恐...
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2021 - 01 - 25
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期货日报记者获悉,证监会近日批准郑商所开展花生期货交易。花生期货合约正式挂牌交易时间为2021年2月1日。下一步,证监会将督促郑商所继续做好各项准备工作,保障花生期货的平稳推出和稳健运行。我国是世界上最大的花生主产国,种植面积及产量均居世界第一。国家统计局数据显示,2019年我国花生总产量1215万吨,总产值约911.3亿元。由于花生种植收益相对较高,近些年我国花生种植面积和产量呈稳步上升趋势,花...
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2020 - 01 - 06
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【反洗钱法规】中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知  (银办发[2018]130号) 为进一步落实风险为本方法,提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,防范洗钱和恐怖融资风险,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,现就加强义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通知如下:一、加强客户身份识别管...
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2020 - 01 - 06
点击次数: 0
【反洗钱法律法规】—中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知    银发[2018]164号 中国人民银行上海总部,各分行·营业管理部,各省会(首府)城市中心支行各副省级城市中心支行国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心:为落实国务院关...
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2019 - 01 - 16
点击次数: 36987
一、远离网络洗钱陷阱    截至目前,我国网民数量已高达5亿多人。网络时代带给我们快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的地域范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于虚拟网络要时刻警惕,不可贪占一时便宜而最终落入骗局。...
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2021 - 01 - 25
点击次数: 6784
1月22日,经国务院同意,中国证监会正式批准设立广州期货交易所。证监会表示,设立广州期货交易所是贯彻落实党中央、国务院关于《粤港澳大湾区发展规划纲要》、国务院关于《中国(广东)自由贸易试验区总体方案》以及中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局等四部委《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》的重要举措。广州期货交易所立足服务实体经济、服务绿色发展,秉持创新型、市场化、国际化的发展定位,...
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2020 - 12 - 20
点击次数: 8975
中证网讯(记者 张利静)在12月19日由中国期货业协会、深圳市期货业协会主办的“2020年第16届中国(深圳)国际期货大会”上,中国期货业协会会长洪磊在致辞中表示,2020年是中国期货市场建立30周年、中国期货业协会成立20周年。栉风沐雨三十载,我国期货市场取得了长足发展,品种体系日益丰富,市场规模持续增长,运行质量稳步提升,功能发挥逐步增强。期货市场将在全面建设社会主义现代化国家的新征程中,发挥...
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时间: 2021 - 01 - 27
来源:
一. 电脑版业务办理流程示意图1、开立期货账户流程示意图2、适当性评估流程示意图3、修改联系方式流程示意图4、修改结算账户流程示意图5、更新身份证信息流程示意图6、增开交易编码流程示意图
时间: 2021 - 01 - 27
来源:
1、开立期货账户流程示意图2、适当性评估流程示意图3、修改基本资料流程示意图(修改电话、更新身份证信息等)4、修改结算账户流程示意图5、增开交易编码流程示意图
时间: 2019 - 04 - 24
来源:
银期转账银行我公司在银行代码交易日入金时间交易日出金时间转账密码银期签约方式转账方式法人客户建行0482028:30-16:0020:30-次日2:309:05-16:00   入金:无 出金:资金密码1、网上银行自行办理(建行网上银期签约流程图)2、银行柜台办理(客户本人带身份证、银行卡、银期协议、资金账号、资金密码、我公司在建行代码)1、交易软件2、网上银行3、电话银行4、银行柜台法人客户的银期签约必须前往银行柜台办理,具体需携带的资料及办理流程请与相关银行网点联系咨询。工行131300008:45-15:3020:30-次日2:309:05-15:30入金:无出金:资金密码1、网上银行自行办理(工行个人网上银期业务流程图)2、银行柜台办理(客户本人带身份证、银行卡、银期协议、资金账号、资金密码、我公司在工行代码)1、交易软件2、网上银行3、电话银行4、银行柜台农行008000008:30-15:3020:30-次日2:309:05-15:30入金:银行卡密码出金:资金密码1、网上银行自行办理(农行个人网上银期业务流程图) 2、银行柜台办理(客户本人带身份证、银行卡、银期协议、资金账号、资金密码、我公司在农行代码)1、交易软件2、网上银行3、银行柜台交行0001218:30-15:3020:30-次日2:309:05-15:30入金:银行卡密码 出金:资金密码1、网上银行自行办理(交行个人网上银期业务流程图)2、银行柜台办理(客户本人带身份证、银行卡、资金账号、资金密码、我公司在交行代码)1、交易软件2、网上银行3、电话银行4、银行柜台中行000000808:30-15:3020:30-次日2:309:05-15:30入金:电话银行密码 出金:资金密码1、网上银行自行办理(中行网上银期签约流程图)2、银行柜台办...
时间: 2018 - 11 - 02
来源:
1、开户资料:1.1 有效期内的工商管理部门颁发的营业执照正、副本及复印件;1.2 有效期内的组织机构代码证正、副本及复印件; 1.3 税务登记证副本复印件;1.4 开户代理人、指令下达人、资金调拨人、结算单确认人身份证正、反面及复印件;法定代表人身份证及复印件; 1.5 法定代表人身份证明文件;1.6《中衍期货有限公司期货经纪合同》;1.8《手续费收取标准补充协议》(加盖公章)1.9 签署投资者适当性资料(一般单位):1.10 客户需要提供银行开户许可证及作为期货结算账户(银行账户必须是工、农、中、建、交、浦发、光大、中信、招商)开户证明复印件;1.11《非自然人客户信息采集表》1.12 根据实际情况填写的《实际控制关系账户表》;机构账户的实际操作人员同时控制 2 个及 2 个以上期货账户 。2、影像资料:2.1 营业执照正、副本;2.2 组织机构代码证正、副本;2.3 税务登记证副本;2.4 开户许可证;期货结算银行账户证明文件;2.5 法定代表人身份证正、反面;2.6 开户代理人、指令下达人、资金调拨人、结算单确认人身份证正、反面;2.7 开户代理人正面头像(肩以上、白墙背景;不小于 25kb,人像清晰,层次丰富,神态自然,无明显畸变,姿态端正,头部正直(免冠、不得佩戴有颜色眼镜)。头部占照片尺寸的 2/3,照片规格 4(高):3(宽),24 位真色彩。)2.8 填写《中衍期货有限公司期货经纪合同》资料
时间: 2018 - 07 - 27
来源:
6366828320542952911963306.pdf
时间: 2018 - 11 - 02
来源:
一、锁仓的含义锁仓一般是指投资者在买卖合约后,当市场出现与自己操作相反的走势时,开立与原先持仓相反的新仓,又称对锁、锁单。例1:假设豆粕1901合约目前价位3000元/吨 ,投资者在3000点做多10手豆粕1901合约,而豆粕1901合约跌到2990元/吨,损失10个点,客户担心损失更多,但又不想平仓,在2990元/吨做空5手豆粕1901合约,这就是锁仓了5手豆粕1901合约。         二、锁仓时各交易所保证金的收取标准郑商所:同一会员,同一客户,同一合约月份双向持仓按照大单边收取交易保证金。大商所:对锁合约盘中无优惠,结算后收取大单边保证金。上期所:同一客户在同一会员处的同品种期货合约的双向持仓按照大单边收取交易保证金(期货合约进入最后交易日前第五个交易日闭市后除外)。能源中心:同一客户在同一会员、境外特殊经纪参与者处的同品种双向持仓(合约进入最后交易日前第五个交易日闭市后除外),按照保证金金额较大的一边收取;中金所:客户同一期货合约双向持仓按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。         三、大单边保证金的含义(举例说明)例1:假设豆粕1901合约目前3000元/吨 ,投资者在3000点做多10手豆粕1901合约,而豆粕1901合约跌到了2990元/吨,损失10个点,此时客户担心损失更多,但又不想平仓,在2990空10手豆粕1901,此时盘中占用保证金={3000*10*10*9%(保证金比例9%)+ 2990*10*10*9%}=53910元收盘后当天结算价是3100元/吨,结算后交易所按当天结算价收取单边保证金,即3100*10*10*9%=27900元,盘中多收取部分结算后返至账户可用资金里。假设投资者在第二交易日平掉豆粕1901合约多单8手,这时投...
时间: 2018 - 07 - 27
来源:
中国期货市场监控中心交易结算日报和月报提供逐笔对冲和逐日盯市两种盈亏算法。逐日盯市方式计算盈亏。逐笔对冲盈亏计算法:1)平仓盈亏=(卖出平仓价-买入开仓价)*手数*交易单位 +(卖出开仓价-买入平仓价)*手数*交易单位2)浮动盈亏=(最新价-开仓价)*手数*交易单位3)客户权益=当日结存+浮动盈亏=上日结存+当日存取合计+当日平仓盈亏-当日手续费+浮动盈亏逐日盯市盈亏计算法: 1)平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏 平当日仓盈亏= (当日卖出平仓价-当日买入开仓价)*手数*交易单位+(当日卖出开仓价-当日买入平 仓价)*手数*交易单位平历史仓盈亏=(卖出平仓价-上一交易日结算价)*手数*交易单位+(上一交易日结算价-买入平仓价)*手数*交易单位2)持仓盈亏=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏历史持仓盈亏= (上一日结算价-当日结算价) *手数*交易单位+(当日结算价-上一日结算价) *手数*交易单位当日开仓持仓盈亏= ( 卖出开仓价-当日结算价) *手数*交易单位+(当日结算价-买入开仓价) *手数*交易单位3)当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏4)客户权益=当日结存=上日结存+当日存取合计+当日盈亏-当日手续费4、“客户交易结算日报”:查询、下载(Excel格式)基于期货公司报送监控中心的数据而生成的客户交易结算日报,包括基本信息,资金状况,各类汇总和 明细的交易数据,各类通知公告等信息。目前可查询范围是:从当日起上溯两个月之内。可选择以不同的盈亏计算方式生成日报。 5、“客户交易结算月报”:查询、下载(Excel格式)基于期货公司报送监控中心的数据而生成的客户交易结算月报,包括基本信息,资金状况和各类通知公 告等信息,在点击下方链接后,亦可显示月报明细信息。目前当月可查询的上一月的月报。同样可选择以上不同的盈亏计算方式生成月报。
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