最新新闻 / News
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2019 - 12 - 10
尊敬的各位领导,各位来宾:  大家上午好!  很高兴再次来参加中国(深圳)国际期货大会,和境内外嘉宾共同探讨期货及衍生品市场的发展与建设。在此,我谨代表中国证监会对本届大会的召开表示热烈祝贺!对来自海内外的各位参会嘉宾表示诚挚欢迎!  今天,我想围绕三个方面和大家进行交流。一是和大家一起回顾一下近几年中国期货市场的发展情况;二是探讨一下中国期货市场今后的发展方向;三是对期货经营机构提几点建议和希望。   一、近几年中国期货市场的发展变化   从1990年郑州粮食批发市场成立算起,中国期货市场已经走过29个年头,即将迎来而立之年。三十而立是指人到三十岁应该学有所成,并且确立了今后的人生道路。中国期货市场经过近30年的发展,在学习国外经验的基础上,结合中国实际,经过不断努力,取得了令人瞩目的成就。近几年来,证监会认真贯彻落实党中央国务院决策部署,深入学习党的十九届二中、三中、四中全会精神,凝神聚力,按照习近平总书记提出的“深化金融供给侧结构性改革,增强金融服务实体经济能力”的总要求,坚持市场化、法治化改革方向,加大对外开放,加强整体谋划,奋力前行,期货市场发生了一系列可喜的变化。  一是品种上市步伐显著加快。我们持续推动简化品种审批程序,加强与国家部委和行业协会的沟通协调,统筹各期货交易所新品种布局,加快推出满足实体经济风险管理需要的新品种新工具。2016年推出棉纱...
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2020 - 02 - 03
A股市场2月3日将开市。就投资者关心的相关问题,中国证监会相关部门负责人2日接受了采访。  1、记者:据沪深交易所公告,A股市场将于2月3日开市。近日新型冠状病毒感染肺炎确诊病例仍在增加,是否有必要再次延迟开市?请问证监会对此有何考虑?  答:感谢市场各方对股市开市的关注以及提出的建议。证监会对建议的各种方案都进行了负责任的论证,充分听取了各方面意见,经综合评估,决定2月3日正常开市。这一安排与《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》相一致,也与人民银行、银保监会、证监会、外汇局《关于做好春节假期后金融服务工作的通知》相衔接。  在党中央、国务院的坚强领导下,打赢疫情防控阻击战正在有力有效进行。关于股市开市的时间,不论是2月3日开市还是继续延迟,均有利有弊,只能两害相权取其轻。如果继续延迟开市,可能有利于消化恐慌情绪,有利于各交易所、证券机构和投资者做更好准备,也与部分地区延长假期相配套。同时要看到,股市开市是经济体系正常运行的重要风向标,继续延迟开市会带来新的问题。比如,A股休市时间越长,积累的各种压力会越大、不确定因素会更多。又如,由于银行间市场、外汇市场、债券市场将于2月3日开市,如果股市单方面休市,可能导致跨市场交易的投资者出现流动性困难,金融体系的正常运行会出现障碍。再如,我国股市国际化程度越来越高,A股长时间休市会影响跨境投资者交易的连续性和顺畅性。目前,通过互...
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2020 - 02 - 26
新型冠状病毒肺炎疫情来势汹汹,牵动着全国亿万人民的心,也牵动着期货人的心。   一方有难,八方支援。为坚决贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控工作的重要指示精神,坚定不移把党中央的决策部署和证监会党委的相关工作要求落到实处,期货行业凝心聚力、团结一致,坚定信心打赢疫情防控阻击战!1月28日,中国期货业协会发出倡议:《发动期货行业力量 众志成城抗击疫情》。1月29日,协会再次向会员单位发出捐款捐物的通知,目前广大会员积极响应号召,正踊跃开展各种形式的捐款捐物。1月30日,中国期货业协会联合上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所4家单位,共同向湖北省重点疫区捐款4000万元人民币。该款项将通过湖北省慈善总会直接捐助于定点医疗机构,向奋战在抗击疫情一线的医疗机构提供医疗物资,为一线医护工作者提供保障。我们向奋战在抗击疫情一线的医护、防疫工作者致敬!愿抗击疫情的英雄们平安归来!   风雨同心,共渡难关!中国期货业协会及广大会员单位将坚决贯彻党中央、国务院决策部署,积极落实中国证监会工作要求,与全国人民齐心协力、坚定信心,守土有责、共克时艰,为打赢疫情防控阻击战发挥应有作用,贡献积极力量。我们坚信,在以习近平同志为核心的党中央领导下,在全国人民团结努力下,我们终将取得抗击新型肺炎疫情的胜利!
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2020 - 03 - 02
第十四届全国期货(期权)实盘交易大赛 比赛规则致广大客户:由期货日报主办,大赛指定交易商协办的第十四届全国期货实盘交易大赛即将举行,中衍期货有限公司作为本届大赛的指定交易商之一,现将大赛相关规则公告如下:一、报名及参赛时间报名时间: 2020年3月2日 —9月24日比赛时间: 2020年3月27日—9月25日二、奖项设置及各项排名、指标计算方法1.奖项设置组别冠、亚、季军奖项(税前)第4-10名(税前)基础组轻量组10万、5万、3万、奖杯、证书价值3000元奖品、奖杯、证书重量组10万、5万、3万、奖杯、证书价值3000元奖品、奖杯、证书基金组10万、5万、3万、奖杯、证书价值3000元奖品、奖杯、证书量化组10万、5万、3万、奖杯、证书价值3000元奖品、奖杯、证书期权组5万、2万、1万、奖杯、证书价值3000元奖品、奖杯、证书组别名次奖项单项组收益额组1-3名奖杯、证书金融期货组1-3名奖杯、证书工业组1-3名奖杯、证书贵金属组1-3名奖杯、证书农副组1-3名奖杯、证书能化组1-3名奖杯、证书对冲套利组1-10名奖杯、证书机构组1-10名奖杯、证书长期稳定盈利组1-10名奖杯、证书2.组别划分方式及条件组别权益要求参与方式参与条件轻量组100万元以下系统自动化分权益大小重量组100万元(含)-500万元(不含)系统自动化分权益大小基金组500万元(含)以上系...
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2020 - 04 - 24
关于恢复夜盘交易的通知敬的投资者:根据各交易所通知,自2020年5月6日(星期三)当晚起恢复商品期货及期权合约夜盘交易,大连商品交易所新增液化石油气期货及期权合约夜盘交易。夜盘集合竞价时间为20:55-21:00,相关品种连续交易时间详见下表:20号交易所交易品种交易时间大商所黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕(含期权)、豆油、棕榈油、玉米淀粉、焦煤、铁矿石(含期权)、聚丙烯、玉米(含期权)、乙烯、聚氯乙烯、焦炭、乙二醇、苯乙烯、粳米、液化石油气(含期权)21:00-23:00郑商所动力煤、菜籽油、玻璃、菜籽粕(含期权)、棉花(含期权)、棉纱、白糖(含期权)、PTA(含期权)、甲醇(含期权)、纯碱21:00-23:00上期所石油沥青、热轧卷板、螺纹钢、纸浆、燃料油、橡胶(含期权)21:00-23:00铜(含期权)、铝、锌、铅、镍、锡、不锈钢21:00-01:00黄金(含期权)、白银21:00-02:30能源中心20号胶21:00-23:00原油21:00-02:30特此通知!                          ...
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2019 - 06 - 27
2019年6月13日,在第十一届陆家嘴论坛开幕式上,中国证监会和上海市人民政府联合举办了上海证券交易所科创板开板仪式。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤,中共中央政治局委员、上海市委书记李强,中国证监会主席易会满,上海市市长应勇,共同为科创板开板。易会满主持科创板开板仪式并致开板辞。中央财办、中央网信办、中央军民融合办,全国人大宪法和法律委员会、全国人大财政经济委员会,最高法,国务院办公厅、科技部、工信部、司法部、商务部、人民银行、国资委、国税总局、银保监会等单位有关负责同志出席开板仪式。科创板正式开板,标志着党中央国务院关于设立科创板并试点注册制这一重大改革任务的落地实施。下一步,证监会将会同市场有关各方,扎实细致深入地做好上市前的各项准备工作,推动科创板平稳开市、稳健运行。
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2019 - 12 - 05
关于上线博易APP的通知       为了给广大投资者提供更优质的服务,我司“博易APP”已全面上线。这是一款集期货开户、期货交易、基金代销、国内外行情及各类期货资讯为一体的快速交易综合平台。具体下载方法如下:       方法一:IOS版       可通过手机应用商店App Store下载并安装“中衍期货”。       方法二:Android版       通过中衍期货官方网站:(http://www.cdfco.com.cn/)【客服中心】-【软件下载】-【手机软件】直接扫描网页上第一个二维码进行下载或下载“中衍期货”apk程序手动安装。       特此公告!                                                      ...
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2018 - 07 - 26
期货市场近年来高速发展,服务实体经济能力日渐加强。作为中国首个鲜活农产品期货品种,鸡蛋期货自2013年底上市以来就被寄予厚望。在各方努力推动和企业积极参与下,鸡蛋期货及其相关衍生品市场正在发生质的飞跃。  近日,证券时报记者随大连商品交易所(下称大商所)对国内多家鸡蛋产业上下游企业进行走访,在调研过程中发现,近年来蛋价剧烈波动让整个行业苦不堪言,为了防范风险,一些聪明的企业已将鸡蛋衍生品当做稳定经营的利器。  蛋企活用 衍生品工具管理风险  四川省绿科禽业有限公司是一家集青年鸡培育、鸡蛋加工销售、有机生物肥料生产于一体的南充市重点农业龙头企业。从1998年养殖3000只鸡开始,经过21年发展到现在的150万只养殖规模。  “农产品价格的波动,受市场供应影响非常大,当价格下跌到极限的时候,社会供应就会急剧下降,从而带动价格提升。去年蛋价剧烈波动,上半年巨亏、下半年暴利,做的不好可能亏损严重。”绿科禽业总经理张颖向证券时报记者介绍。  2017年蛋价经过一轮深度下跌,国内大多小型养殖户难以抵抗亏损风险。而大型养殖企业发挥专业性,一方面,对宏观面和行业有基本判断,通过期货工具管理价格风险。另一方面,科学管理生产和销售环节,提高市场销售能力,减少市场流通环节,从而抑制蛋价的暴涨暴跌。  张颖认为,鸡蛋期货上市以来,确实已经成为一个好工具。企业可以利用期货的价格发现功能,合理配置资源,有效调...
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2019 - 03 - 21
如今,在人人都是自媒体的时代,各种虚假诱骗投资者的信息可谓满天乱飞。你是否也在刷微博的时候发现有人倾情推荐“炒股股神”,可以为你进行“专业指导”?或者在微信上被陌生人直接邀请进入“某财富管理高收益群”,天天有人晒各种盈利截图,表示“稳赚不赔”?或者在直播软件上进入某直播间,各种“操盘高手”现场操作,还有美女“期货行情分析师”喊单带你日赚百万?      对于没有辨识能力的普通投资者来说,“低投入赚取高收益”“承诺0亏损”“炒期货带你走向人生巅峰”等华丽宣传字眼仿佛很难让人抗拒,但背后,却是不法分子在监管的灰色地带,打着诱导的旗职操作“黑平台”骗取投资者的血汗钱,然后直接跑路。而对于投资者,大多数结果就是血本无归,走上漫漫维权路。      值“国际消费者权益日”之际,期货日报官微特推出“315打击非法期货交易”专题,帮助投资者认清期货投资类“忽悠”陷阱,识别“迷人眼”的非法开户,运用正确投诉维权渠道,走上正确期货交易之路。识别期货投资类“陷阱”很重要!      近期,投资者因为非法期货交易被骗的案例不断被曝光。      据相关电视台报道,从去年年底到今年年初,本来想通过投资期货来赚钱的成都市民李女士就落入了骗子的圈套,她多年积攒下来的两百多...
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2020 - 05 - 26
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中华人民共和国证券法(1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国证券法〉的决定》第一次修正 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议第一次修订 根据2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议《关于修改〈中华人民共...
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2020 - 05 - 26
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关于警惕冒用协会会员机构和私募基金管理人名义进行非法活动的提示协会郑重提示,广大投资者要加强防范、注意辨别不法分子冒用协会会员机构或在协会登记的私募基金管理人的名义进行违法活动,包括并不限于冒用公司名称、注册商标,盗用从业人员肖像伪造非法APP、非法网站并实施违法宣传和违法募集资金等活动。建议通过登陆中国证券投资基金业协会官方网站(www.amac.org.cn),查询私募基金管理人公示信息,保护...
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2020 - 05 - 26
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一、案件还原 2014年5月4日至2016年3月28日,刘某伙同赵某,以北京某资产管理有限公司的名义,对外虚构贵金属现货、期货及股票交易等业务,以承诺投资可获取高额回报为诱饵,吸引社会不特定公众进行投资,先后骗取82名被害人投资款共计人民币1.8亿余元,其中骗取被害人陈某投资款共计人民币3961197元。本案中,北京某资产管理有限公司对外宣称主要从事私募基金、贵金属现货、股指期货等交易。刘某负责发...
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2020 - 05 - 26
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2020 - 05 - 26
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近年来,非法证券期货活动有所抬头,不断有投资者因为参与非法证券活动遭受经济损失,投资者一定要加强自我保护意识,有效防范非法证券期货活动。一、投资者应到依法设立的证券交易所和期货交易所进行证券或期货投资。现阶段,我国合法的证券交易场所是上海证券交易所、深圳证券交易所和全国中小企业股份转让系统,合法的期货交易场所是大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心...
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2020 - 05 - 26
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https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzNjU1OTMwOQ==&mid=2247485707&idx=1&sn=074657ea461916cc17e30c640b776490&chksm=e8d747a9dfa0cebf552ef37f17b86930fbe5291ec6b9a0ce1f37a85105ccb323631aec7...
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2020 - 04 - 24
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关于恢复夜盘交易的通知敬的投资者:根据各交易所通知,自2020年5月6日(星期三)当晚起恢复商品期货及期权合约夜盘交易,大连商品交易所新增液化石油气期货及期权合约夜盘交易。夜盘集合竞价时间为20:55-21:00,相关品种连续交易时间详见下表:20号交易所交易品种交易时间大商所黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕(含期权)、豆油、棕榈油、玉米淀粉、焦煤、铁矿石(含期权)、聚丙烯、玉米(含期权)、乙烯、聚氯...
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2020 - 03 - 02
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第十四届全国期货(期权)实盘交易大赛 比赛规则致广大客户:由期货日报主办,大赛指定交易商协办的第十四届全国期货实盘交易大赛即将举行,中衍期货有限公司作为本届大赛的指定交易商之一,现将大赛相关规则公告如下:一、报名及参赛时间报名时间: 2020年3月2日 —9月24日比赛时间: 2020年3月27日—9月25日二、奖项设置及各项排名、指标计算方法1.奖项设置组别冠、亚、季军奖项(...
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2020 - 02 - 26
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新型冠状病毒肺炎疫情来势汹汹,牵动着全国亿万人民的心,也牵动着期货人的心。   一方有难,八方支援。为坚决贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控工作的重要指示精神,坚定不移把党中央的决策部署和证监会党委的相关工作要求落到实处,期货行业凝心聚力、团结一致,坚定信心打赢疫情防控阻击战!1月28日,中国期货业协会发出倡议:《发动期货行业力量 众志成城抗击疫情》。1月29日,协会再次向会员单位发出...
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【反洗钱法规】中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知

反洗钱法规中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知  (银办发[2018]130号)

 

为进一步落实风险为本方法,提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,防范洗钱和恐怖融资风险,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,现就加强义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通知如下:

一、加强客户身份识别管理

()客户身份核实要求

义务机构在识别客户身份时,应通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份,了解客户建立、维持业务关系的目的及性质,并在适当情况下获取相关信息。

原则上,义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前,完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下,为不打断正常交易,可以在建立业务关系后尽快完成身份核实。在未完成客户身份核实工作前,义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序,对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施,如限制交易数量、类型或金额,加强交易监测等。

对于寿险和具有投资功能的财产险业务,义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况,决定是否对保单受益人开展强化的客户身份识别。当保单受益人为非自然人且具有较高风险时,义务机构应当采取强化的客户身份识别措施,至少在给付保险金时,通过合理手段识别和核实其受益所有人。

义务机构应当采取持续的客户身份识别措施,详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,及时更新客户身份证明文件、数据信息和资料,确保当前进行的交易符合义务机构对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识。对于高风险客户,义务机构应当提高审查的频率和强度。

如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立或维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告。

()依托第三方机构开展客户身份识别的要求

义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,应当采取以下措施:一是确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施;二是立即从  第三方机构获取客户身份识别的必要信息;三是在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件。义务机构应当承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任。

义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别,应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况,不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。

二、加强洗钱或恐怖融资高风险领域的管理

()高风险领域的客户身份识别和交易监测要求

在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于:

1.进一步获取客户及其受益所有人身份信息,适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。

2.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。

3.进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机。

4.适度提高交易监测的频率及强度。

5.按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。

6.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

7.与客户建立、维持业务关系,或为客户办理业务,需经高级管理层批准或授权。

()高风险国家或地区的管控要求

义务机构应当建立工作机制,及时获取金融行动特别工作组(FATF)发布和更新的高风险国家或地区名单。在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时,义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施,发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

已经与高风险国家或地区的机构建立代理行关系的,义务机构应当进行重新审查,必要时终止代理行关系。对于在高风险国家或地区设立的分支机构或附属机构,义务机构应当提高内部监督检查或审计的频率和强度,确保所属分支机构或附属机构严格履行反洗钱和反恐怖融资义务。

义务机构应当采取合理方式,关注其他国家或地区的反洗钱和反恐怖融资体系缺陷。上述“合理方式”应当参照《中国人民银行关于印发 的通知》(银发〔2013〕2号)中关于“地域风险”子项所列的内容。

()不得简化客户身份识别措施的情形

义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论其交易金额大小,不得采取简化的客户身份识别措施,并应采取与其风险状况相称的管理措施。

三、加强跨境汇款业务的风险防控和管理

()办理跨境汇出汇款的风险防控和管理要求

办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核。其中,唯一交易识别码是指由字母、数字或符号组成的号码,与用于汇款的支付清算系统或报文系统协议相一致。

对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款,义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码,并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息,确保信息的准确性。如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论交易金额大小,义务机构应当核实汇款人信息。

义务机构应当将汇款人和收款人的姓名或名称、账号或唯一交易识别码完整传递给接收汇款的机构。

()义务机构作为跨境汇款业务中间机构的风险防控和管理要求

义务机构作为跨境汇款业务的中间机构时,应当完整传递汇款人和收款人的所有信息,采取合理措施识别是否缺少汇款人和收款人必要信息,并依据风险为本的政策和程序,明确执行、拒绝或暂停上述汇款业务的适用情形及相应的后续处理措施。

()办理跨境汇入汇款的风险防控和管理要求

办理跨境汇入汇款时,义务机构应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息,采取实时监测或事后监测等合理措施,识别是否缺少汇款人或收款人必要信息,并依据风险为本的政策和程序,明确执行、拒绝或暂停上述跨境汇款业务的适用情形及相应的后续处理措施。

对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款,义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份,并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。

()其他要求

1.对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,义务机构应当至少保存5年。

2.义务机构在处理跨境汇款业务过程中,应当严格执行联合国安理会有关防范和打击恐怖主义和恐怖融资的相关决议(如联合国安理会第1267号决议和第1373号决议及其后续决议),禁止与决议所列的个人或实体进行交易,并按照规定采取限制交易、冻结等控制措施。

3.对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中,应当审核汇款人和收款人双方的信息, 发现可疑情形的,按照规定提交可疑交易报告。

4.办理跨境汇出汇款的义务机构,如不能遵从上述要求的,则不得为客户办理汇款业务。

四、加强预付卡代理销售机构的风险管理

非银行支付机构委托销售合作机构代理销售预付卡时,应当在委托代理协议中明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责,将销售合作机构纳入自身的反洗钱和反恐怖融资体系,对销售合作机构遵守反洗钱和反恐怖融资义务的情况进行监督。非银行支付机构应当按照安全、准确、完整的原则,保存销售合作机构的名录,登记其姓名或名称、有效身份证件或其他身份证明文件的种类和号码、地址,并按照规定及时向监管机构、执法机构等部门报送。

五、加强交易记录保存,及时报送可疑交易报告

义务机构应当强化内部管理措施,更新技术手段,逐步完善相关信息系统,采取切实可行的管理措施,确保交易记录和客户身份信息完整准确,便于开展资金监测,配合反洗钱监管和案件调查。义务机构应当建立适当的授权机制,明确工作程序,按照规定将客户身份信息和交易记录迅速、便捷、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。

对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)第十七条规定情形的可疑交易报告,义务机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报送。

请中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部;省会(首府)城市中心支行;副省级城市中心支行将本通知转发至辖区内义务机构。 


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