最新新闻 / News
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2021 - 05 - 10
中国人民银行令〔2021〕第3号   《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过,现予发布,自2021年8月1日起施行。  行 长 易纲  2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法第一章  总则  第一条  为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务,规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规,制定本办法。  第二条  本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:  (一)开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行;  (二)证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司;  (三)保险公司、保险资产管理公司;  (四)信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司、银行理财子公司;  (五)中国人民银行确定并公布应当履行反洗钱和反恐怖融资义务的其他金融机构。  非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心、网络小额贷款公司以及从事汇兑业务、基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务的机构,适用本办法关于金融机构的监督管理规定。  第三条 ...
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2021 - 05 - 21
防非宣传月 | 选择正规的代理外盘交易机构中衍期货有限公司2021年是中国共产党建党100周年,是“十四五”开局之年,防范遏制非法证券期货活动任务艰巨、责任重大。在第三个“5.15全国投资者保护宣传日”来临之日,小编梳理了一些典型案例及防范应对之策,供投资者参考。案例 02:选择正规的代理外盘交易机构近年来,投资外盘期货的投资者越来越多,但很多无辜的投资者成了非法国际期货交易平台手中的“韭菜”。国内一些机构在推广所谓“外盘期货”代理业务时,宣称可以为境内投资者参与境外期货交易提供渠道,代理中国香港、纽约、伦敦等市场原油、黄金、股指、外汇等期货投资。有的还提供“专家”指导、“一对一教学”、期货配资等服务。而投资者只需提供身份证件、开户并缴纳相关费用后,便可通过这些机构的特定交易软件进行“外盘期货”交易。当前,外盘期货之所以成为不法分子坑骗投资者的手段,其一是利用大多数的国内投资者无法开外盘户,便觉得外盘期货很神秘的心理;其二则是外盘期货缺乏监管。而事实是,根本不存在进行外盘期货交易更容易挣钱的情况。1994年以后,境内期货市场停止外盘业务后,一直到今天,国内有关部门没有批准任何一家境内机构在境内开展外盘期货代理业务。根据国家规定,未经批准的任何单位和个人不得经营期货业务,境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。境内投资者通过上述机构的交易软件或移动客户端参与境外期货交易,一旦发生...
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2019 - 12 - 10
尊敬的各位领导,各位来宾:  大家上午好!  很高兴再次来参加中国(深圳)国际期货大会,和境内外嘉宾共同探讨期货及衍生品市场的发展与建设。在此,我谨代表中国证监会对本届大会的召开表示热烈祝贺!对来自海内外的各位参会嘉宾表示诚挚欢迎!  今天,我想围绕三个方面和大家进行交流。一是和大家一起回顾一下近几年中国期货市场的发展情况;二是探讨一下中国期货市场今后的发展方向;三是对期货经营机构提几点建议和希望。   一、近几年中国期货市场的发展变化   从1990年郑州粮食批发市场成立算起,中国期货市场已经走过29个年头,即将迎来而立之年。三十而立是指人到三十岁应该学有所成,并且确立了今后的人生道路。中国期货市场经过近30年的发展,在学习国外经验的基础上,结合中国实际,经过不断努力,取得了令人瞩目的成就。近几年来,证监会认真贯彻落实党中央国务院决策部署,深入学习党的十九届二中、三中、四中全会精神,凝神聚力,按照习近平总书记提出的“深化金融供给侧结构性改革,增强金融服务实体经济能力”的总要求,坚持市场化、法治化改革方向,加大对外开放,加强整体谋划,奋力前行,期货市场发生了一系列可喜的变化。  一是品种上市步伐显著加快。我们持续推动简化品种审批程序,加强与国家部委和行业协会的沟通协调,统筹各期货交易所新品种布局,加快推出满足实体经济风险管理需要的新品种新工具。2016年推出棉纱...
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2021 - 05 - 21
防非宣传月 | 火眼金睛 鉴别非法平台中衍期货有限公司2021年是中国共产党建党100周年,是“十四五”开局之年,防范遏制非法证券期货活动任务艰巨、责任重大。在第三个“5.15全国投资者保护宣传日”来临之日,小编梳理了一些典型案例及防范应对之策,供投资者参考。案例 01:火眼金睛 鉴别非法平台为了“蹭流量”,很多期货公司“被山寨”了。“山寨网站”让投资者饱受其害,也让“正牌”期货公司苦不堪言。想查合法机构名单?网络上的查询链接却带着你跑偏,号称“庞大数据库、信息交互处理、操作快捷、查询精准”“监管机构查询系统”“国家信息安全3级认证系统查询结果权威发布”,3秒钟给出查询结果,却只是为了把你的手机号骗到手。
 以期货头部公司为例,当投资者通过浏览网站看到期货经营机构想进入其官网进一步了解时,顺手在搜素引擎上输入名称,却能出现好几个类似的“山寨网站”,如果没看清“官方”俩字,鼠标一点,进去的可能就是陷阱,其实搜索引擎也颇有“心机”,这些网站后面大都有小小的且不甚明显的“广告”字样。随机点入几家“山寨”链接,其实就是借用与知名公司相似度极高的名称增加自己的点击量。据知情市场人士透露,这类“山寨”网站背后根本没有接入到真实的交易系统,实质大多是场外对赌。一旦投资者下载了“山寨”网站推荐的交易软件,那么投资者所交易的只是非法机构建立的虚假盘面,客户的资金并未经过银行监管系统,而是转...
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2020 - 02 - 03
A股市场2月3日将开市。就投资者关心的相关问题,中国证监会相关部门负责人2日接受了采访。  1、记者:据沪深交易所公告,A股市场将于2月3日开市。近日新型冠状病毒感染肺炎确诊病例仍在增加,是否有必要再次延迟开市?请问证监会对此有何考虑?  答:感谢市场各方对股市开市的关注以及提出的建议。证监会对建议的各种方案都进行了负责任的论证,充分听取了各方面意见,经综合评估,决定2月3日正常开市。这一安排与《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》相一致,也与人民银行、银保监会、证监会、外汇局《关于做好春节假期后金融服务工作的通知》相衔接。  在党中央、国务院的坚强领导下,打赢疫情防控阻击战正在有力有效进行。关于股市开市的时间,不论是2月3日开市还是继续延迟,均有利有弊,只能两害相权取其轻。如果继续延迟开市,可能有利于消化恐慌情绪,有利于各交易所、证券机构和投资者做更好准备,也与部分地区延长假期相配套。同时要看到,股市开市是经济体系正常运行的重要风向标,继续延迟开市会带来新的问题。比如,A股休市时间越长,积累的各种压力会越大、不确定因素会更多。又如,由于银行间市场、外汇市场、债券市场将于2月3日开市,如果股市单方面休市,可能导致跨市场交易的投资者出现流动性困难,金融体系的正常运行会出现障碍。再如,我国股市国际化程度越来越高,A股长时间休市会影响跨境投资者交易的连续性和顺畅性。目前,通过互...
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2020 - 02 - 26
新型冠状病毒肺炎疫情来势汹汹,牵动着全国亿万人民的心,也牵动着期货人的心。   一方有难,八方支援。为坚决贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控工作的重要指示精神,坚定不移把党中央的决策部署和证监会党委的相关工作要求落到实处,期货行业凝心聚力、团结一致,坚定信心打赢疫情防控阻击战!1月28日,中国期货业协会发出倡议:《发动期货行业力量 众志成城抗击疫情》。1月29日,协会再次向会员单位发出捐款捐物的通知,目前广大会员积极响应号召,正踊跃开展各种形式的捐款捐物。1月30日,中国期货业协会联合上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所4家单位,共同向湖北省重点疫区捐款4000万元人民币。该款项将通过湖北省慈善总会直接捐助于定点医疗机构,向奋战在抗击疫情一线的医疗机构提供医疗物资,为一线医护工作者提供保障。我们向奋战在抗击疫情一线的医护、防疫工作者致敬!愿抗击疫情的英雄们平安归来!   风雨同心,共渡难关!中国期货业协会及广大会员单位将坚决贯彻党中央、国务院决策部署,积极落实中国证监会工作要求,与全国人民齐心协力、坚定信心,守土有责、共克时艰,为打赢疫情防控阻击战发挥应有作用,贡献积极力量。我们坚信,在以习近平同志为核心的党中央领导下,在全国人民团结努力下,我们终将取得抗击新型肺炎疫情的胜利!
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2020 - 09 - 10
2020年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动口号如下:普及金融知识   提升金融素养   共创美好生活普及金融知识   汇聚金融力量   决胜全面小康诚信保险保障    共享美好生活传递网络正能量   争做金融好网民净化网上金融生态   共建清朗网络空间银行存款有保障    存款保险来护航辛苦钱银行放   居民存款有保障攒点存款不容易   金融陷阱要警惕高利高息莫动心   丢了本金真闹心心莫贪   擦亮眼   绷根弦   防诈骗金融知识学一点   钱袋腰包鼓一点金融广告迷人眼   钱财损失一瞬间“贷”不出聚宝盆   还不完“套路贷”网络贷款 千万别撩   你贪它息 它图你本离电信诈骗远一点   靠平安幸福近一点信用卡不是摇钱树   刷卡消费要适度金融消费莫逞强      出事没人替你扛
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2020 - 03 - 02
第十四届全国期货(期权)实盘交易大赛 比赛规则致广大客户:由期货日报主办,大赛指定交易商协办的第十四届全国期货实盘交易大赛即将举行,中衍期货有限公司作为本届大赛的指定交易商之一,现将大赛相关规则公告如下:一、报名及参赛时间报名时间: 2020年3月2日 —9月24日比赛时间: 2020年3月27日—9月25日二、奖项设置及各项排名、指标计算方法1.奖项设置组别冠、亚、季军奖项(税前)第4-10名(税前)基础组轻量组10万、5万、3万、奖杯、证书价值3000元奖品、奖杯、证书重量组10万、5万、3万、奖杯、证书价值3000元奖品、奖杯、证书基金组10万、5万、3万、奖杯、证书价值3000元奖品、奖杯、证书量化组10万、5万、3万、奖杯、证书价值3000元奖品、奖杯、证书期权组5万、2万、1万、奖杯、证书价值3000元奖品、奖杯、证书组别名次奖项单项组收益额组1-3名奖杯、证书金融期货组1-3名奖杯、证书工业组1-3名奖杯、证书贵金属组1-3名奖杯、证书农副组1-3名奖杯、证书能化组1-3名奖杯、证书对冲套利组1-10名奖杯、证书机构组1-10名奖杯、证书长期稳定盈利组1-10名奖杯、证书2.组别划分方式及条件组别权益要求参与方式参与条件轻量组100万元以下系统自动化分权益大小重量组100万元(含)-500万元(不含)系统自动化分权益大小基金组500万元(含)以上系...
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2021 - 07 - 29
中衍期货有限公司上海分公司变更营业场所地址的公告  尊敬的投资者:因公司业务发展需要,中衍期货有限公司上海分公司营业场所将由“中国(上海)自由贸易试验区松林路357号2404室”搬迁至“中国(上海)自由贸易试验区金皖路199号1幢A栋9层905室”,该变更已经工商登记机关核准并已于2021年7月29日换领了新版《营业执照》。以上变更尚需向中国证券监督管理委员会派出机构备案后方可完成,分支机构营业场所变更不会对客户资金安全、交易、持仓构成任何影响。相关事宜敬请咨询:公司上海分公司联系电话:021-68771336公司全国统一客服电话:400-688-1117公司网址:www.cdfco.com.cn公司总部地址:北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B座7层特此公告。 中衍期货有限公司上海分公司2021年7月29日
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2021 - 07 - 29
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中衍期货有限公司上海分公司变更营业场所地址的公告  尊敬的投资者:因公司业务发展需要,中衍期货有限公司上海分公司营业场所将由“中国(上海)自由贸易试验区松林路357号2404室”搬迁至“中国(上海)自由贸易试验区金皖路199号1幢A栋9层905室”,该变更已经工商登记机关核准并已于2021年7月29日换领了新版《营业执照》。以上变更尚需向中国证券监督管理委员会派出机构备案后方可...
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2021 - 05 - 10
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中国人民银行令〔2021〕第3号   《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过,现予发布,自2021年8月1日起施行。  行 长 易纲  2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法第一章  总则  第一条  为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务,规范反洗钱和反恐...
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2021 - 03 - 04
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第十五届全国期货(期权)实盘交易大赛 比赛规则发布时间:2021-03-01     来源:中衍期货致广大客户:由期货日报主办,大赛指定交易商协办的第十五届全国期货实盘交易大赛即将举行,中衍期货有限公司作为本届大赛的指定交易商(协办方)之一,现将大赛相关规则公告如下:一、报名及参赛时间参赛者报名时间: 2021年3月1日—9月29日 比赛时间: 2...
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2021 - 01 - 25
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期货日报记者获悉,证监会近日批准郑商所开展花生期货交易。花生期货合约正式挂牌交易时间为2021年2月1日。下一步,证监会将督促郑商所继续做好各项准备工作,保障花生期货的平稳推出和稳健运行。我国是世界上最大的花生主产国,种植面积及产量均居世界第一。国家统计局数据显示,2019年我国花生总产量1215万吨,总产值约911.3亿元。由于花生种植收益相对较高,近些年我国花生种植面积和产量呈稳步上升趋势,花...
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2020 - 02 - 03
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A股市场2月3日将开市。就投资者关心的相关问题,中国证监会相关部门负责人2日接受了采访。  1、记者:据沪深交易所公告,A股市场将于2月3日开市。近日新型冠状病毒感染肺炎确诊病例仍在增加,是否有必要再次延迟开市?请问证监会对此有何考虑?  答:感谢市场各方对股市开市的关注以及提出的建议。证监会对建议的各种方案都进行了负责任的论证,充分听取了各方面意见,经综合评估,决定2月3日正常开市。这一安排与《...
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2020 - 01 - 06
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【反洗钱法规】中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知  (银办发[2018]130号) 为进一步落实风险为本方法,提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,防范洗钱和恐怖融资风险,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,现就加强义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通知如下:一、加强客户身份识别管...
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2020 - 01 - 06
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【反洗钱法律法规】—中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知    银发[2018]164号中国人民银行上海总部,各分行·营业管理部,各省会(首府)城市中心支行各副省级城市中心支行国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心:为落实国务院关于完善反洗钱...
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2021 - 01 - 25
点击次数: 6784
1月22日,经国务院同意,中国证监会正式批准设立广州期货交易所。证监会表示,设立广州期货交易所是贯彻落实党中央、国务院关于《粤港澳大湾区发展规划纲要》、国务院关于《中国(广东)自由贸易试验区总体方案》以及中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局等四部委《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》的重要举措。广州期货交易所立足服务实体经济、服务绿色发展,秉持创新型、市场化、国际化的发展定位,...
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2020 - 12 - 20
点击次数: 8975
中证网讯(记者 张利静)在12月19日由中国期货业协会、深圳市期货业协会主办的“2020年第16届中国(深圳)国际期货大会”上,中国期货业协会会长洪磊在致辞中表示,2020年是中国期货市场建立30周年、中国期货业协会成立20周年。栉风沐雨三十载,我国期货市场取得了长足发展,品种体系日益丰富,市场规模持续增长,运行质量稳步提升,功能发挥逐步增强。期货市场将在全面建设社会主义现代化国家的新征程中,发挥...
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[中衍期货] 严厉打击场外配资违法活动 合力净化资本市场生态——证监会、公安部联合发布2020年场外配资违法犯罪典型案例

[中衍期货] 严厉打击场外配资违法活动 合力净化资本市场生态——证监会、公安部联合发布2020年场外配资违法犯罪典型案例 


[中衍期货] 严厉打击场外配资违法活动 合力净化资本市场生态——证监会、公安部联合发布2020年场外配资违法犯罪典型案例


2020年,证监会、公安部坚决贯彻党中央关于依法从严打击证券违法活动的决策部署,对场外配资违法活动保持“零容忍”,紧密协作开展专项整治行动,以严打场外配资机构及软件开发商为重点,加大案件查处惩治力度,净化市场生态。在各方协同努力下,全年证监部门向公安机关移送或通报场外配资案件线索89件,配合公安机关查处19起场外配资犯罪重大案件,抓捕犯罪嫌疑人700余人,切断多个跨区域场外配资黑色产业链,有效遏制了场外配资违法活动蔓延。

 

  场外配资违法活动严重扰乱资本市场正常秩序,损害投资者合法权益。根据《刑法》《证券法》《期货交易管理条例》等法律法规有关规定,场外配资经营活动属于非法证券期货活动,构成犯罪的,将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。为保护投资者合法权益,强化警示震慑,现将2020年公安机关侦破的重庆“撮合网”等十起场外配资违法犯罪典型案例予以发布,以案说法、以案释法。这些案例中,有的通过开发、销售或使用配资分仓系统软件,为投资者从事股票、期货配资交易开立子账户,并提供高杠杆交易资金,涉嫌非法经营证券期货业务;有的涉嫌采用“虚拟盘”配资方式从事股票、期货投资诈骗活动。投资者一旦参与场外配资违法活动,自身利益将无法得到保障,并可能遭受较大财产损失。在此提醒广大投资者,一定要通过合法途径参与股票期货交易,自觉远离和抵制场外配资违法活动。

 

  下一步,证监会将坚决落实“零容忍”工作要求,与公安部等有关部门紧密协作配合,常态化打击场外配资,严厉查处场外配资违法犯罪案件,切实保护投资者合法权益,全力保障资本市场健康发展。

 

  附:2020年场外配资违法犯罪典型案例

 

  一、重庆“撮合网”股票配资案。2018年至2019年,重庆融鑫汇信息科技有限公司设立“撮合网”网站和APP等配资平台,对接资金提供方(俗称“金主”,下同)获取配资资金和证券账户,并使用某软件公司开发的配资分仓系统软件,为配资客户开立交易子账户,提供杠杆比例高达8倍的配资资金进行配资炒股。涉案公司未取得相关证券业务经营资质,发展代理商招揽配资客户4万余名,遍及全国16个省市,涉案交易金额达550亿元,涉嫌非法经营罪。20201月,重庆市公安机关完成收网抓捕,共取缔配资公司1家、代理商25家,抓获涉案人员153人,对其中52人采取刑事强制措施。目前该案已由检察机关依法向法院提起公诉。

 

  二、深圳聚牛汇友股票配资案。2017年至2020年,深圳市聚牛汇友网络科技有限公司、深圳市同盛金信息技术有限公司等多家配资公司向上海蜂虎铭创软件技术有限公司购买了配资分仓系统软件,并设立多个配资网站和APP招揽配资客户,联系“金主”提供配资资金和证券账户,利用配资软件开立若干交易子账户,分配给客户进行配资炒股,并收取配资服务费。20206月,深圳市公安机关在深圳、上海两地开展收网行动,共捣毁犯罪窝点10处,控制涉案人员50余人,刑拘犯罪嫌疑人17人,涉及配资客户4500余人,涉案交易金额达70亿元,实现对配资公司、配资软件开发商和“金主”的全链条打击,是迄今为止广东省打击规模最大的实盘场外配资非法经营案。目前该案已移送检察机关审查起诉。

 

  三、上海厚成股票配资案。201810月至20209月,张某、牛某等人先后以上海厚成网络科技中心、上海厚步网络科技有限公司、合肥智捷信息技术服务有限公司等6家公司名义,在未取得相关证券业务经营资质的情况下,开发“牛千万”“满仓红”“牛莱策略”“牛领策略”等4个配资分仓系统软件,并通过互联网、电话等方式招揽配资客户,提供配资炒股服务,收取配资保证金9000余万元,涉及配资客户2000余人,赚取交易手续费400余万元,涉嫌非法经营罪。20209月,上海市公安机关在上海、安徽、深圳三地开展同步收网,抓获团伙成员30余人,现场扣押作案电脑9台、手机22部、银行卡4张、财务账册21册。目前该案已移送检察机关审查起诉。

 

  四、上海“股融宝”股票配资案。20161月至20207月,安某、臧某等人先后以上海墨尊网络科技有限公司、上海魁务网络科技有限公司、上海战奎投资管理有限公司、上海碧琐网络科技有限公司名义经营配资平台,在未取得相关证券业务经营资质的情况下,通过互联网等方式招揽配资客户,并使用“股融宝”配资分仓系统软件代理客户进行配资炒股,收取配资保证金3500余万元,涉及配资客户700余人,赚取交易手续费250余万元,涉嫌非法经营罪。20208月,上海市公安机关在上海、山西两地开展收网,抓获犯罪嫌疑人10人,现场扣押作案手机68部、硬盘4个。目前该案已移送检察机关审查起诉。

 

  五、广东“时盛网”股票配资案。2019年至2020年,广东时盛信息技术有限公司、广东益升信息技术咨询有限公司、广东同昇信息技术咨询有限公司、佛山市贝赢科技有限公司等多家公司设立了“时盛网”“益升网”“同昇网”“贝赢网”“元全网”“金牛网”等一批配资平台,并联系“金主”获取配资资金及证券账户,使用配资分仓系统软件为客户提供交易子账户和杠杆比例510倍的配资资金进行配资炒股,向客户收取配资手续费或进行盈利分成。20207月,广东省佛山市公安机关开展系列专案打击,在广东、四川等6地开展统一收网行动,共打掉配资平台6个,抓获“金主”团伙及配资平台团伙共38人,涉案金额逾2亿元。目前该案已移送检察机关审查起诉。

 

  六、安徽昊鑫股票配资案。2019年至2020年,杭州望洲清泉企业管理有限公司对外招揽股票配资业务,并与铜陵昊鑫信息技术服务有限公司达成合作协议,授权其作为安徽铜陵地区代理商,通过发传单、微信、电话、熟人营销等方式开发配资客户,利用“易管家”配资分仓系统软件开立交易子账户提供给客户使用,为客户提供配资炒股服务,双方按比例分配赚取的配资利息。本案涉案交易金额逾19亿元,其中20203月以来配资金额近5000万元,收取保证金近2000万元,涉及“金主”及其证券账户共21个。涉案公司均未取得相关证券业务经营资质,涉嫌非法经营罪。20209月,安徽省铜陵市公安机关在杭州、铜陵两地抓获犯罪嫌疑人7人。目前法院以非法经营罪作出一审判决。

 

  七、厦门蓝象科技期货配资案。2012年以来,厦门蓝象网络科技有限公司开发并运营某资产管理系统软件。该软件具有账户分仓功能,被多家配资公司使用进行期货配资活动,涉案公司以主账户及下设的子账户数量为标准,按月度、季度、半年度和年度向配资公司收取软件使用和服务费用。涉案公司也使用该软件从事配资经营活动,涉嫌非法经营罪。20209月,厦门市公安机关开展收网行动,发现软件中有期货主账户600余个、子账户8万余个,逮捕犯罪嫌疑人3人。目前该案已移送检察机关审查起诉。

 

  八、江西氧气科技期货配资案。20208月,江西公安机关在工作中发现南昌氧气科技公司涉嫌非法从事期货交易。经查,涉案公司未取得相关期货业务经营资质,通过公司网站、朋友介绍等方式招揽配资客户,并借用他人期货账户作为主账户,利用“知富通”配资分仓系统软件拆分为多个虚拟子账户,提供给客户进行期货配资,使客户在不具备期货交易资质和付出很少资金的情况下开展期货交易,并从中收取远高于期货交易所的手续费牟利。20208月,江西省南昌市公安机关对该案立案侦查,抓获犯罪嫌疑人59人,涉案金额2698万元。目前该案已由检察机关依法向法院提起公诉。

 

  九、四川“马上涨”虚拟盘配资案。2019年至2020年,吴某、杨某等人合作开发了一款配资分仓系统软件,并设立了“马上涨”等虚拟盘配资平台,招揽成都马上涨科技有限公司、重庆五十弦文化传播有限公司等多家公司作为配资平台运营商及代理商,通过微信炒股群发布高额度、高杠杆配资信息招揽客户,吸引客户在平台上配资炒股。但实际上客户买卖股票委托单并未真正进入证券市场交易,仅是在配资平台记账,配资平台按照股市行情计算客户交易盈亏,使客户相信自己是在进行真实的证券交易。20205月,四川省成都市、重庆市两地公安机关对吴某、杨某犯罪团伙实施统一抓捕,抓获犯罪嫌疑人132人,捣毁犯罪窝点9个,扣押作案电脑150台、手机325部、银行卡1590余张以及大量账本、票据、合同、话术资料等,涉案金额3000余万元,受害人2000余人。目前该案已移送检察机关审查起诉。

 

  十、陕西“开门红”虚拟盘配资案。20199月至20204月,西安忆美星辰网络科技有限公司等5家公司利用电话、微信等方式推广“开门红”配资平台,诱导客户注册和充值,以十倍杠杆建仓交易,并收取3‰的建仓费,当交易的股票下跌5%时,业务员会诱骗客户追加投资,下跌7%时,平台会强制平仓;当客户购买的股票上涨卖出时,平台将抽取10%投资盈利作为分成。客户在配资平台上所投入的资金全部进入犯罪嫌疑人个人账户,并未真实流入证券市场,涉嫌股票投资诈骗。截至案发,配资平台共注册623人,涉案金额3900余万元。20204月,陕西省西安市公安机关在西安、合肥、阜阳、杭州和苏州等5地市同时开展收网行动,成功控制涉案人员120人,刑拘52人。目前该案已移送检察机关审查起诉。

 

来源:证监会官网


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