最新新闻 / News
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2021 - 08 - 25
请点击链接阅读:反洗钱宣传月|买卖银行卡?虚拟货币跑分?地下钱庄?洗钱的“坑”千万不要踩
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2021 - 08 - 31
一、反洗钱是什么? 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。                                                二、投资者需要警惕哪些洗钱行为? 1.P2P网络借贷平台非法集资洗钱。 2.不法分子冒充假客服诈骗洗钱。 3.利用网银、支付宝等支付工具盗取个人银行卡资金洗钱。 4.通过“地下钱庄”“网上钱庄”等非法机构洗钱。 5.空壳公司通过以非法网银结算工具洗钱。 6.通过内幕交易、操纵市场等行为洗钱。 三、投资者应配合金融机构做的反洗钱工作是什么? 1.身份识别 投资者应当配合金融机构根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关规定进行身份识别,包括初始识别、重新识别和持续识别等工作。 投资者应当如...
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2021 - 09 - 10
一、案情简介 某投资者为某期货公司的客户,该客户于2019年12月31日陆续开仓某合约,共计持有22手多单,开仓均价为6343,当日该合约收盘价为6362,客户账户有浮盈。客户于2020年1月2日早上集合竞价期间设置了触发价6346对手价成交的止损条件单,于9点零3秒以6276的价格成交(价差70个点),卖出平仓22手。2020年4月30日客户持有2手另一合约空单,开仓价232.5,客户通过软件设置了条件单止损指令,条件单设置为触发价235.5对手价成交。5月6日该合约跳空高开,开盘价为267.3,盘面价格触发了交易软件的止损条件单,于9点整按照266.3的价格成交(价差约30个点)。上述两笔合约成交价均非客户设置的止损价。客户认为公司软件存在问题,未按照自己设定的止损价格进行成交,造成巨大损失,要求公司给予赔偿。二、争议焦点 交易软件未按照客户设置的价格撮合成交是否合理,是否应该赔偿客户交易损失? 三、调解过程 为查明事实、分清责任,调解员对纠纷情况进行了详细了解,了解到根据期货公司止盈止损机制运行特点,交易软件条件单功能在实际交易中,可能会按当时的对手价报单撮合成交,并不能保证一定会按照设置的触发价成交,此情形是止盈止损功能运行机制会出现的正常成交结果。调解员进一步了解到,关于该客户两次交易未按照设置价格成交的具体影响因素是当时的特殊市场...
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2021 - 10 - 18
协作东西产业 中衍期货深入甘肃和政县助力乡村振兴来源:和讯期货日前,中衍期货有限公司(简称“中衍期货”)总经理马宏波一行5人随同济南市槐荫区领导,前往甘肃省深入乡村一线调研考察当地相关产业企业,开展公司2021-2022年乡村振兴工作。打开APP 阅读最新报道  据了解,为全面落实中国证监会党委关于巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的有关要求,履行金融企业社会责任,推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、助力全面推进乡村振兴,中衍期货今年与山东济南市槐荫区建立针对西部的重点地区帮扶机制,公司率先向槐荫区慈善总会捐赠15万元定向捐助资金,用于甘肃省和政县三十里铺镇农贸市场迁建工程,此工程惠及当地2万余名居民的生活条件改善。  据介绍,15日上午,马宏波代表中衍期货与和政县乡村振兴局在和政县政府办公楼,和政县王迅副县长的主持下签署对接帮扶协议。当天出席的20余位当地企业负责人和政府相关部门负责人,对于金融衍生品如何帮助实体企业做好经营风险管理,中衍期货也特别做了一场期货金融知识以及反洗钱知识的培训,现场嘉宾积极参与了现场互动座谈。  另据介绍,15日下午至16日全天,考察团调研参观了华龙乳制品有限公司、甘肃煌甫谧爱艾科技发展有限公司、夏润高原农业有限公司、复兴厚公司、和政县星月商贸(伊尔萨菜籽油)、八八啤特果集团等多家当地实体企业,建立了初步的沟通了解,就东西产业融通、协作发展也交换了...
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2021 - 09 - 10
一、案情概要 梁某向某证券营业部购买了投资顾问服务,营业部指定服务人员为营业部投资顾问李某。服务结束后,梁某账户累计亏损14万余元。梁某认为该亏损是由李某在提供服务的过程中存在高价荐股、指令性提示、不止损不做反弹等不合规、不合理的行为导致,要求营业部赔偿损失。营业部认为梁某所称 “高价荐股、不止损不做反弹”“指令性提示”等说法不合理、不成立,且投资顾问建议仅具参考意义,交易决策均由投资者个人自主作出,因此其损失应当由自己负责。双方产生纠纷。二、主要争议 梁某认为自己的损失完全是由投顾服务行为导致,营业部则认为投资建议仅具有参考性质,交易决策是投资者自主作出,交易损失与投顾服务行为不具有直接关系。 三、调解过程 调解员首先邀约营业部前来说明情况和纠纷解决计划,通过营业部了解纠纷经过和初步意愿后又邀约投资者梁某来到现场面谈,沟通案件情况,收集证据材料。各项准备工作就绪后,调解工作正式开展。梁某认为李某在行情不好,账户已发生亏损的情况下,不提示自己止损和减仓,反而一味提出加仓的错误策略和不当指导是自己发生损失的原因,同时李某的提示是指令性提示,属于违规行为,营业部应当赔偿自己的损失。营业部称根据当时签订协议的相关材料和回访录音来看,营业部不存在违规情形,另一方面,当时的股灾和熔断行情也是造成损失客观原因,市场走向令所有交易者都无法预料。其次,投顾老...
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2019 - 12 - 10
尊敬的各位领导,各位来宾:  大家上午好!  很高兴再次来参加中国(深圳)国际期货大会,和境内外嘉宾共同探讨期货及衍生品市场的发展与建设。在此,我谨代表中国证监会对本届大会的召开表示热烈祝贺!对来自海内外的各位参会嘉宾表示诚挚欢迎!  今天,我想围绕三个方面和大家进行交流。一是和大家一起回顾一下近几年中国期货市场的发展情况;二是探讨一下中国期货市场今后的发展方向;三是对期货经营机构提几点建议和希望。   一、近几年中国期货市场的发展变化   从1990年郑州粮食批发市场成立算起,中国期货市场已经走过29个年头,即将迎来而立之年。三十而立是指人到三十岁应该学有所成,并且确立了今后的人生道路。中国期货市场经过近30年的发展,在学习国外经验的基础上,结合中国实际,经过不断努力,取得了令人瞩目的成就。近几年来,证监会认真贯彻落实党中央国务院决策部署,深入学习党的十九届二中、三中、四中全会精神,凝神聚力,按照习近平总书记提出的“深化金融供给侧结构性改革,增强金融服务实体经济能力”的总要求,坚持市场化、法治化改革方向,加大对外开放,加强整体谋划,奋力前行,期货市场发生了一系列可喜的变化。  一是品种上市步伐显著加快。我们持续推动简化品种审批程序,加强与国家部委和行业协会的沟通协调,统筹各期货交易所新品种布局,加快推出满足实体经济风险管理需要的新品种新工具。2016年推出棉纱...
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2021 - 01 - 14
期货交易风险说明书市场风险莫测 务请谨慎从事尊敬的客户:  根据中国证监会的规定,现向您提供本《期货交易风险说明书》。本说明书所称期货交易,是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。本说明书只扼要陈述期货交易的风险,并未穷尽与期货交易相关的所有风险。您应当遵循“买卖自负”的金融市场原则,理解期货合约交易与期权合约交易的全部交易规则、交割规则、行权与履约规则等,认识期货交易风险,自行承担交易结果。您在考虑是否进行期货交易时,应当明确以下几点:一、您应当充分了解到,期货合约交易采取保证金交易方式,具有杠杆性,带有高度的风险。相对较小的市场波动,可能使您产生巨大亏损,损失的总额可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。期权合约交易采取权利金和保证金的交易方式,如您购买期权合约可能没有任何收益,甚至损失全部投资;如您卖出期权合约,您可能发生巨额损失,这一损失可能远大于该期权的权利金,并可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。二、您应当充分了解到,假如市场走势对您不利导致您的账户保证金不足时,期货公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知您在规定时间内追加保证金,以使您能继续持有未平仓合约。如您未于规定时间内存入所需保证金,您持有的未平仓合约将可能在亏损的情况下被强行平仓,您必须...
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2020 - 02 - 03
A股市场2月3日将开市。就投资者关心的相关问题,中国证监会相关部门负责人2日接受了采访。  1、记者:据沪深交易所公告,A股市场将于2月3日开市。近日新型冠状病毒感染肺炎确诊病例仍在增加,是否有必要再次延迟开市?请问证监会对此有何考虑?  答:感谢市场各方对股市开市的关注以及提出的建议。证监会对建议的各种方案都进行了负责任的论证,充分听取了各方面意见,经综合评估,决定2月3日正常开市。这一安排与《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》相一致,也与人民银行、银保监会、证监会、外汇局《关于做好春节假期后金融服务工作的通知》相衔接。  在党中央、国务院的坚强领导下,打赢疫情防控阻击战正在有力有效进行。关于股市开市的时间,不论是2月3日开市还是继续延迟,均有利有弊,只能两害相权取其轻。如果继续延迟开市,可能有利于消化恐慌情绪,有利于各交易所、证券机构和投资者做更好准备,也与部分地区延长假期相配套。同时要看到,股市开市是经济体系正常运行的重要风向标,继续延迟开市会带来新的问题。比如,A股休市时间越长,积累的各种压力会越大、不确定因素会更多。又如,由于银行间市场、外汇市场、债券市场将于2月3日开市,如果股市单方面休市,可能导致跨市场交易的投资者出现流动性困难,金融体系的正常运行会出现障碍。再如,我国股市国际化程度越来越高,A股长时间休市会影响跨境投资者交易的连续性和顺畅性。目前,通过互...
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2021 - 10 - 18
点击次数: 5631
日前,中衍期货有限公司(简称“中衍期货”)总经理马宏波一行5人随同济南市槐荫区领导,前往甘肃省深入乡村一线调研考察当地相关产业企业,开展公司2021-2022年乡村振兴工作。打开APP 阅读最新报道  据了解,为全面落实中国证监会党委关于巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的有关要求,履行金融企业社会责任,推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、助力全面推进乡村振兴,中衍期货今年与山东济南市槐荫区建...
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2021 - 05 - 10
点击次数: 0
中国人民银行令〔2021〕第3号   《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过,现予发布,自2021年8月1日起施行。  行 长 易纲  2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法第一章  总则  第一条  为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务,规范反洗钱和反恐...
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2021 - 01 - 25
点击次数: 7789
期货日报记者获悉,证监会近日批准郑商所开展花生期货交易。花生期货合约正式挂牌交易时间为2021年2月1日。下一步,证监会将督促郑商所继续做好各项准备工作,保障花生期货的平稳推出和稳健运行。我国是世界上最大的花生主产国,种植面积及产量均居世界第一。国家统计局数据显示,2019年我国花生总产量1215万吨,总产值约911.3亿元。由于花生种植收益相对较高,近些年我国花生种植面积和产量呈稳步上升趋势,花...
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2020 - 01 - 06
点击次数: 0
【反洗钱法规】中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知  (银办发[2018]130号) 为进一步落实风险为本方法,提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,防范洗钱和恐怖融资风险,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,现就加强义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通知如下:一、加强客户身份识别管...
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2020 - 01 - 06
点击次数: 0
【反洗钱法律法规】—中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知    银发[2018]164号中国人民银行上海总部,各分行·营业管理部,各省会(首府)城市中心支行各副省级城市中心支行国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心:为落实国务院关于完善反洗钱...
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2019 - 01 - 16
点击次数: 36987
一、远离网络洗钱陷阱    截至目前,我国网民数量已高达5亿多人。网络时代带给我们快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的地域范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于虚拟网络要时刻警惕,不可贪占一时便宜而最终落入骗局。...
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2021 - 01 - 25
点击次数: 6784
1月22日,经国务院同意,中国证监会正式批准设立广州期货交易所。证监会表示,设立广州期货交易所是贯彻落实党中央、国务院关于《粤港澳大湾区发展规划纲要》、国务院关于《中国(广东)自由贸易试验区总体方案》以及中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局等四部委《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》的重要举措。广州期货交易所立足服务实体经济、服务绿色发展,秉持创新型、市场化、国际化的发展定位,...
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2020 - 12 - 20
点击次数: 8975
中证网讯(记者 张利静)在12月19日由中国期货业协会、深圳市期货业协会主办的“2020年第16届中国(深圳)国际期货大会”上,中国期货业协会会长洪磊在致辞中表示,2020年是中国期货市场建立30周年、中国期货业协会成立20周年。栉风沐雨三十载,我国期货市场取得了长足发展,品种体系日益丰富,市场规模持续增长,运行质量稳步提升,功能发挥逐步增强。期货市场将在全面建设社会主义现代化国家的新征程中,发挥...
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2020 - 09 - 15
点击次数: 0
http://www.cac.gov.cn/2020-09/10/c_1601296265244194.htm
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【反洗钱法规】中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知

反洗钱法规中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知  (银办发[2018]130号)

 

为进一步落实风险为本方法,提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,防范洗钱和恐怖融资风险,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,现就加强义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通知如下:

一、加强客户身份识别管理

()客户身份核实要求

义务机构在识别客户身份时,应通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份,了解客户建立、维持业务关系的目的及性质,并在适当情况下获取相关信息。

原则上,义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前,完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下,为不打断正常交易,可以在建立业务关系后尽快完成身份核实。在未完成客户身份核实工作前,义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序,对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施,如限制交易数量、类型或金额,加强交易监测等。

对于寿险和具有投资功能的财产险业务,义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况,决定是否对保单受益人开展强化的客户身份识别。当保单受益人为非自然人且具有较高风险时,义务机构应当采取强化的客户身份识别措施,至少在给付保险金时,通过合理手段识别和核实其受益所有人。

义务机构应当采取持续的客户身份识别措施,详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,及时更新客户身份证明文件、数据信息和资料,确保当前进行的交易符合义务机构对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识。对于高风险客户,义务机构应当提高审查的频率和强度。

如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立或维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告。

()依托第三方机构开展客户身份识别的要求

义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,应当采取以下措施:一是确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施;二是立即从  第三方机构获取客户身份识别的必要信息;三是在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件。义务机构应当承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任。

义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别,应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况,不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。

二、加强洗钱或恐怖融资高风险领域的管理

()高风险领域的客户身份识别和交易监测要求

在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于:

1.进一步获取客户及其受益所有人身份信息,适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。

2.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。

3.进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机。

4.适度提高交易监测的频率及强度。

5.按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。

6.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

7.与客户建立、维持业务关系,或为客户办理业务,需经高级管理层批准或授权。

()高风险国家或地区的管控要求

义务机构应当建立工作机制,及时获取金融行动特别工作组(FATF)发布和更新的高风险国家或地区名单。在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时,义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施,发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

已经与高风险国家或地区的机构建立代理行关系的,义务机构应当进行重新审查,必要时终止代理行关系。对于在高风险国家或地区设立的分支机构或附属机构,义务机构应当提高内部监督检查或审计的频率和强度,确保所属分支机构或附属机构严格履行反洗钱和反恐怖融资义务。

义务机构应当采取合理方式,关注其他国家或地区的反洗钱和反恐怖融资体系缺陷。上述“合理方式”应当参照《中国人民银行关于印发 的通知》(银发〔2013〕2号)中关于“地域风险”子项所列的内容。

()不得简化客户身份识别措施的情形

义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论其交易金额大小,不得采取简化的客户身份识别措施,并应采取与其风险状况相称的管理措施。

三、加强跨境汇款业务的风险防控和管理

()办理跨境汇出汇款的风险防控和管理要求

办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核。其中,唯一交易识别码是指由字母、数字或符号组成的号码,与用于汇款的支付清算系统或报文系统协议相一致。

对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款,义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码,并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息,确保信息的准确性。如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论交易金额大小,义务机构应当核实汇款人信息。

义务机构应当将汇款人和收款人的姓名或名称、账号或唯一交易识别码完整传递给接收汇款的机构。

()义务机构作为跨境汇款业务中间机构的风险防控和管理要求

义务机构作为跨境汇款业务的中间机构时,应当完整传递汇款人和收款人的所有信息,采取合理措施识别是否缺少汇款人和收款人必要信息,并依据风险为本的政策和程序,明确执行、拒绝或暂停上述汇款业务的适用情形及相应的后续处理措施。

()办理跨境汇入汇款的风险防控和管理要求

办理跨境汇入汇款时,义务机构应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息,采取实时监测或事后监测等合理措施,识别是否缺少汇款人或收款人必要信息,并依据风险为本的政策和程序,明确执行、拒绝或暂停上述跨境汇款业务的适用情形及相应的后续处理措施。

对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款,义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份,并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。

()其他要求

1.对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,义务机构应当至少保存5年。

2.义务机构在处理跨境汇款业务过程中,应当严格执行联合国安理会有关防范和打击恐怖主义和恐怖融资的相关决议(如联合国安理会第1267号决议和第1373号决议及其后续决议),禁止与决议所列的个人或实体进行交易,并按照规定采取限制交易、冻结等控制措施。

3.对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中,应当审核汇款人和收款人双方的信息, 发现可疑情形的,按照规定提交可疑交易报告。

4.办理跨境汇出汇款的义务机构,如不能遵从上述要求的,则不得为客户办理汇款业务。

四、加强预付卡代理销售机构的风险管理

非银行支付机构委托销售合作机构代理销售预付卡时,应当在委托代理协议中明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责,将销售合作机构纳入自身的反洗钱和反恐怖融资体系,对销售合作机构遵守反洗钱和反恐怖融资义务的情况进行监督。非银行支付机构应当按照安全、准确、完整的原则,保存销售合作机构的名录,登记其姓名或名称、有效身份证件或其他身份证明文件的种类和号码、地址,并按照规定及时向监管机构、执法机构等部门报送。

五、加强交易记录保存,及时报送可疑交易报告

义务机构应当强化内部管理措施,更新技术手段,逐步完善相关信息系统,采取切实可行的管理措施,确保交易记录和客户身份信息完整准确,便于开展资金监测,配合反洗钱监管和案件调查。义务机构应当建立适当的授权机制,明确工作程序,按照规定将客户身份信息和交易记录迅速、便捷、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。

对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)第十七条规定情形的可疑交易报告,义务机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报送。

请中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部;省会(首府)城市中心支行;副省级城市中心支行将本通知转发至辖区内义务机构。 


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