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最新新闻 / News

2020 - 07 - 13

日常生活中如何防范洗钱违法行为一、什么是反洗钱答：反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。二、开展反洗钱工作的意义是什么答：开展反洗钱工作的意义体现在以下几方面： 1、有利于及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定； 2、有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全； 3、有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为； 4、有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义； 5、有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。三、主动配合金融机构进行身份识别1、开办业务时，请您带好身份证件有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义、窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您开立账户、购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时：(1)出示有效身份证件或身份证明文件；(2)如实填写您的身份信息；(3)配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性，或以电话、信函、电子邮...

[中衍期货]网络赌博洗钱违法活动的特点、形式和手法

2020 - 09 - 21

据统计，目前全球共有1400多家赌博网站，其中有300多家是中文赌博网站。自2000年开始，网上赌博活动就在我国开始活跃起来，发展至今已涉及20余个省、自治区和直辖市的地区，沿海经济发达地区和边境地区网上赌博尤其猖獗。网络赌博和传统的赌博方式有较大的区别:其一，网络赌博具有很强的隐蔽性，押注、赌注的流通都通过网络完成。一些赌博网站为了安全起见，会经常更换服务器的IP地址和域名，玩家通过专门的联系人来获得新的网址。其二，网络赌博没有地域限制。不少赌博网站架设在国外服务器上，由于赌博软件易于操作，并运用银行账号、信用卡进行即时金额交易，因此各类人群足不出户即可参赌。其三，网络赌博成瘾性更强。网络赌博通常是通过网上银行投注资金来购买虚拟筹码，玩家面对的只是虚拟的数字，玩家在下注时缺少心理压力，因而更容易成瘾。网络赌博的形式越来越多样化，根据参赌的方式不同，可以分为以下四种：1.开放型网络赌博。具体操作是玩家自己登录赌博网站并注册用户名和密码，然后将赌资打入赌博网站指定的银行账户购买虚拟筹码讲行赌博，直接与“赌头”（赌博活动的组织者）结算，中间无层级结构。在这种网络赌博方式中，“赌头”一般通过直接在境内开设赌博网站并设置赔率和“盘口”（赌球中内队比赛可能出现的比分）的方式获利，赌资一般在境内流转。2.代理型网络赌博。国内犯罪分子与国外赌博网站取得联系后成为“总代理”，然后逐级发展下线，形成...

[中衍期货]反洗钱案例：江苏苏州“2•7”网络赌博案

2020 - 09 - 21

2010年2月初，苏州市公安局网警支队根据线索抓获一名赌博代理人汪某，发现其代理了多个境外赌博网站，并通过网上群发链接消息的方式发展会员，每月按所发展会员输掉的赌资抽取佣金；同时在平江区抓获的网络赌博代理人蒋某也采用相似手法从事赌博代理。侦查人员通过调取汪某涉案银行账户并对其进行审查发现，涉案佣金是由一家上海支付公司汇入。调查该支付公司发现，境外乐天堂、金宝博等网络赌博代理公司长期在境内大肆发展代理、会员，涉案金额高达50亿元。苏州市公安局随即请求反洗钱部门调查。选钱部门从第三方支平台调查入手，通过查询相关账户信息与交易记录，追查银行资金的流向，并分析赌资通过第三方支付平台运作的操作方式，最终查清境外赌博集团在境内设立的三家网络赌博代理公司：深圳星手讯科技有限公司（简称星宇讯）、星乐源广告传媒公司（以下简称星乐源）、珠海谷中城信点咨询有限公司（以下简称谷中城）。2010年3月25日，专案组在深圳、珠海两地统一展开抓捕、查封谷动，冻结了账户190个，资金余额1.1亿元，抓获谷中城公司在境内的全部9名人员，抓获星宇讯、星乐源公司涉案人员30名，并通过公司代理人员名单，在上海、广州等地抓获3名赌博代理人员。【评析】苏州“2·7”网络赌博案件涉及资金巨大，赌资运作频繁。经查，上述赌博集团是通过在境内开办的星宇讯（深圳）、星乐源（深圳）和谷中城（珠海）三个赌博公司来完成整个赌博活动...

方星海副主席在第15届中国（深圳）国际期货大会上的讲话

2019 - 12 - 10

尊敬的各位领导，各位来宾：　　大家上午好！　　很高兴再次来参加中国（深圳）国际期货大会，和境内外嘉宾共同探讨期货及衍生品市场的发展与建设。在此，我谨代表中国证监会对本届大会的召开表示热烈祝贺！对来自海内外的各位参会嘉宾表示诚挚欢迎！　　今天，我想围绕三个方面和大家进行交流。一是和大家一起回顾一下近几年中国期货市场的发展情况；二是探讨一下中国期货市场今后的发展方向；三是对期货经营机构提几点建议和希望。　　一、近几年中国期货市场的发展变化　　从1990年郑州粮食批发市场成立算起，中国期货市场已经走过29个年头，即将迎来而立之年。三十而立是指人到三十岁应该学有所成，并且确立了今后的人生道路。中国期货市场经过近30年的发展，在学习国外经验的基础上，结合中国实际，经过不断努力，取得了令人瞩目的成就。近几年来，证监会认真贯彻落实党中央国务院决策部署，深入学习党的十九届二中、三中、四中全会精神，凝神聚力，按照习近平总书记提出的“深化金融供给侧结构性改革，增强金融服务实体经济能力”的总要求，坚持市场化、法治化改革方向，加大对外开放，加强整体谋划，奋力前行，期货市场发生了一系列可喜的变化。　　一是品种上市步伐显著加快。我们持续推动简化品种审批程序，加强与国家部委和行业协会的沟通协调，统筹各期货交易所新品种布局，加快推出满足实体经济风险管理需要的新品种新工具。2016年推出棉纱...

证监会有关部门负责人答记者问

2020 - 02 - 03

A股市场2月3日将开市。就投资者关心的相关问题，中国证监会相关部门负责人2日接受了采访。　　1、记者：据沪深交易所公告，A股市场将于2月3日开市。近日新型冠状病毒感染肺炎确诊病例仍在增加，是否有必要再次延迟开市？请问证监会对此有何考虑？　　答：感谢市场各方对股市开市的关注以及提出的建议。证监会对建议的各种方案都进行了负责任的论证，充分听取了各方面意见，经综合评估，决定2月3日正常开市。这一安排与《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》相一致，也与人民银行、银保监会、证监会、外汇局《关于做好春节假期后金融服务工作的通知》相衔接。　　在党中央、国务院的坚强领导下，打赢疫情防控阻击战正在有力有效进行。关于股市开市的时间，不论是2月3日开市还是继续延迟，均有利有弊，只能两害相权取其轻。如果继续延迟开市，可能有利于消化恐慌情绪，有利于各交易所、证券机构和投资者做更好准备，也与部分地区延长假期相配套。同时要看到，股市开市是经济体系正常运行的重要风向标，继续延迟开市会带来新的问题。比如，A股休市时间越长，积累的各种压力会越大、不确定因素会更多。又如，由于银行间市场、外汇市场、债券市场将于2月3日开市，如果股市单方面休市，可能导致跨市场交易的投资者出现流动性困难，金融体系的正常运行会出现障碍。再如，我国股市国际化程度越来越高，A股长时间休市会影响跨境投资者交易的连续性和顺畅性。目前，通过互...

【2020金融知识普及月】金融知识普及月，活动口号你知道吗？

2020 - 09 - 10

2020年“金融知识普及月金融知识进万家争做理性投资者争做金融好网民”活动口号如下：普及金融知识提升金融素养共创美好生活普及金融知识汇聚金融力量决胜全面小康诚信保险保障共享美好生活传递网络正能量争做金融好网民净化网上金融生态共建清朗网络空间银行存款有保障存款保险来护航辛苦钱银行放居民存款有保障攒点存款不容易金融陷阱要警惕高利高息莫动心丢了本金真闹心心莫贪擦亮眼绷根弦防诈骗金融知识学一点钱袋腰包鼓一点金融广告迷人眼钱财损失一瞬间“贷”不出聚宝盆还不完“套路贷”网络贷款千万别撩你贪它息它图你本离电信诈骗远一点靠平安幸福近一点信用卡不是摇钱树刷卡消费要适度金融消费莫逞强出事没人替你扛

中期协联合4家交易所捐款4000万元

2020 - 02 - 26

新型冠状病毒肺炎疫情来势汹汹，牵动着全国亿万人民的心，也牵动着期货人的心。　　一方有难，八方支援。为坚决贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控工作的重要指示精神，坚定不移把党中央的决策部署和证监会党委的相关工作要求落到实处，期货行业凝心聚力、团结一致，坚定信心打赢疫情防控阻击战！1月28日，中国期货业协会发出倡议：《发动期货行业力量众志成城抗击疫情》。1月29日，协会再次向会员单位发出捐款捐物的通知，目前广大会员积极响应号召，正踊跃开展各种形式的捐款捐物。1月30日，中国期货业协会联合上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所4家单位，共同向湖北省重点疫区捐款4000万元人民币。该款项将通过湖北省慈善总会直接捐助于定点医疗机构，向奋战在抗击疫情一线的医疗机构提供医疗物资，为一线医护工作者提供保障。我们向奋战在抗击疫情一线的医护、防疫工作者致敬！愿抗击疫情的英雄们平安归来！　　风雨同心，共渡难关！中国期货业协会及广大会员单位将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，积极落实中国证监会工作要求，与全国人民齐心协力、坚定信心，守土有责、共克时艰，为打赢疫情防控阻击战发挥应有作用，贡献积极力量。我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央领导下，在全国人民团结努力下，我们终将取得抗击新型肺炎疫情的胜利！

第十四届全国期货实盘交易大赛比赛规则

2020 - 03 - 02

第十四届全国期货（期权）实盘交易大赛比赛规则致广大客户：由期货日报主办，大赛指定交易商协办的第十四届全国期货实盘交易大赛即将举行，中衍期货有限公司作为本届大赛的指定交易商之一，现将大赛相关规则公告如下：一、报名及参赛时间报名时间： 2020年3月2日 —9月24日比赛时间： 2020年3月27日—9月25日二、奖项设置及各项排名、指标计算方法1.奖项设置组别冠、亚、季军奖项（税前）第4-10名（税前）基础组轻量组10万、5万、3万、奖杯、证书价值3000元奖品、奖杯、证书重量组10万、5万、3万、奖杯、证书价值3000元奖品、奖杯、证书基金组10万、5万、3万、奖杯、证书价值3000元奖品、奖杯、证书量化组10万、5万、3万、奖杯、证书价值3000元奖品、奖杯、证书期权组5万、2万、1万、奖杯、证书价值3000元奖品、奖杯、证书组别名次奖项单项组收益额组1-3名奖杯、证书金融期货组1-3名奖杯、证书工业组1-3名奖杯、证书贵金属组1-3名奖杯、证书农副组1-3名奖杯、证书能化组1-3名奖杯、证书对冲套利组1-10名奖杯、证书机构组1-10名奖杯、证书长期稳定盈利组1-10名奖杯、证书2.组别划分方式及条件组别权益要求参与方式参与条件轻量组100万元以下系统自动化分权益大小重量组100万元（含）-500万元(不含）系统自动化分权益大小基金组500万元（含）以上系...

国内期货交易所关于恢复夜盘交易的通知

2020 - 04 - 24

关于恢复夜盘交易的通知敬的投资者：根据各交易所通知，自2020年5月6日（星期三）当晚起恢复商品期货及期权合约夜盘交易，大连商品交易所新增液化石油气期货及期权合约夜盘交易。夜盘集合竞价时间为20：55-21：00，相关品种连续交易时间详见下表：20号交易所交易品种交易时间大商所黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕（含期权）、豆油、棕榈油、玉米淀粉、焦煤、铁矿石（含期权）、聚丙烯、玉米（含期权）、乙烯、聚氯乙烯、焦炭、乙二醇、苯乙烯、粳米、液化石油气（含期权）21：00-23：00郑商所动力煤、菜籽油、玻璃、菜籽粕（含期权）、棉花（含期权）、棉纱、白糖（含期权）、PTA（含期权）、甲醇（含期权）、纯碱21：00-23：00上期所石油沥青、热轧卷板、螺纹钢、纸浆、燃料油、橡胶（含期权）21：00-23：00铜（含期权）、铝、锌、铅、镍、锡、不锈钢21：00-01：00黄金（含期权）、白银21：00-02：30能源中心20号胶21：00-23：00原油21：00-02：30特此通知！ ...

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热烈庆祝中衍期货荣获上海期货交易所2020年度市场进步奖

2021 - 03 - 07

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第十五届全国期货（期权）实盘交易大赛比赛规则

2021 - 03 - 04

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第十五届全国期货（期权）实盘交易大赛比赛规则发布时间：2021-03-01 来源:中衍期货致广大客户：由期货日报主办，大赛指定交易商协办的第十五届全国期货实盘交易大赛即将举行，中衍期货有限公司作为本届大赛的指定交易商（协办方）之一，现将大赛相关规则公告如下：一、报名及参赛时间参赛者报名时间： 2021年3月1日—9月29日比赛时间： 2...

中国证券监督管理委员会批准开展花生期货交易

2021 - 01 - 25

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期货日报记者获悉，证监会近日批准郑商所开展花生期货交易。花生期货合约正式挂牌交易时间为2021年2月1日。下一步，证监会将督促郑商所继续做好各项准备工作，保障花生期货的平稳推出和稳健运行。我国是世界上最大的花生主产国，种植面积及产量均居世界第一。国家统计局数据显示，2019年我国花生总产量1215万吨，总产值约911.3亿元。由于花生种植收益相对较高，近些年我国花生种植面积和产量呈稳步上升趋势，花...

以案说法:远离非法期货谨防上当受骗

2020 - 05 - 26

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一、案件还原 2014年5月4日至2016年3月28日，刘某伙同赵某，以北京某资产管理有限公司的名义，对外虚构贵金属现货、期货及股票交易等业务，以承诺投资可获取高额回报为诱饵，吸引社会不特定公众进行投资，先后骗取82名被害人投资款共计人民币1.8亿余元，其中骗取被害人陈某投资款共计人民币3961197元。本案中，北京某资产管理有限公司对外宣称主要从事私募基金、贵金属现货、股指期货等交易。刘某负责发...

【反洗钱法规】中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知

2020 - 01 - 06

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【反洗钱法规】中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知 (银办发[2018]130号）为进一步落实风险为本方法，提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性，防范洗钱和恐怖融资风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，现就加强义务机构反洗钱和反恐怖融资工作有关事项通知如下:一、加强客户身份识别管...

【反洗钱法律法规】中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知

2020 - 01 - 06

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【反洗钱法律法规】—中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知银发[2018]164号中国人民银行上海总部，各分行·营业管理部，各省会(首府)城市中心支行各副省级城市中心支行国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行，中国银联，农信银资金清算中心，城市商业银行资金清算中心：为落实国务院关于完善反洗钱...

中国证券监督管理委员会正式批准设立广州期货交易所

2021 - 01 - 25

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1月22日，经国务院同意，中国证监会正式批准设立广州期货交易所。证监会表示，设立广州期货交易所是贯彻落实党中央、国务院关于《粤港澳大湾区发展规划纲要》、国务院关于《中国（广东）自由贸易试验区总体方案》以及中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局等四部委《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》的重要举措。广州期货交易所立足服务实体经济、服务绿色发展，秉持创新型、市场化、国际化的发展定位，...

中国期货业协会会长洪磊：期货市场30年来取得长足发展

2020 - 12 - 20

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中证网讯（记者张利静）在12月19日由中国期货业协会、深圳市期货业协会主办的“2020年第16届中国（深圳）国际期货大会”上，中国期货业协会会长洪磊在致辞中表示，2020年是中国期货市场建立30周年、中国期货业协会成立20周年。栉风沐雨三十载，我国期货市场取得了长足发展，品种体系日益丰富，市场规模持续增长，运行质量稳步提升，功能发挥逐步增强。期货市场将在全面建设社会主义现代化国家的新征程中，发挥...

【网络安全宣传周】邮件安全

2020 - 09 - 15

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http://www.cac.gov.cn/2020-09/10/c_1601296265244194.htm

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