最新新闻 / News
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2018 - 07 - 26
上海原油期货自3月26日上市以来运行近百日,仅日均成交量一项,其已经超过迪拜商品交易所(DME)阿曼原油期货品种,成为亚洲交易量最大的原油期货合约,仅次于美国纽约WTI原油期货与英国布伦特原油期货(Brent),跻身全球交易量前三。  “去年不少欧洲投资机构与原油贸易商对此持观望态度,担心上海原油期货成交量不够大,交易不够活跃,与国际主流原油期货品种价格联动性偏低。但在上海原油期货上市交易以来,他们发现整个市场平稳运行且与国际主流品种的价格联动日益增强,转而看好上海原油期货发展并纷纷入场。”全球期货业协会亚洲分会会长Bill Herde告诉记者。  在他看来,随着越来越多全球机构投资者参与上海原油期货投资并提供多元化的交易策略,将持续带动上海原油期货交易活跃度,令其价格波动与国际主流品种的关联性日益紧密,最终为企业带来更便利的套期保值操作同时,不断提升上海原油期货在国际原油市场定价领域的话语权。  价格联动趋于紧密  多位民营炼化企业负责人向记者表示,自上海原油期货上市后,他们一直在研究上海原油期货盘面波动逻辑、以及内外盘联动关系。其中部分企业已经开始试水内外盘原油期货套期保值操作。  “此前企业内部担心上海原油期货与国际主流品种价格联动不强,套保策略可能会失效,后来发现上海原油期货上市交易几天内,就迅速与美国WTI原油期货品种高度融合,4月底两者价格波动相关系数稳定在0.7以上,...
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2018 - 07 - 26
第一条  为规范上海地区期货经营机构居间人从事居间业务活动,维护期货交易各方的合法权益,促进期货市场健康发展,根据《期货交易管理条例》、《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》、《期货从业人员执业行为准则》的有关规定,制定本规则。第二条  上海地区期货经营机构委托居间人从事期货居间经纪活动,应当遵守本规则。本规则所称期货经营机构是指注册地在上海的期货公司及其分支机构以及异地期货公司在上海设立的分支机构。本规则所称居间人指受期货经营机构或者客户的委托,为其提供订约的机会或者订立期货经纪合同的中介服务的自然人、法人或者其他经济组织。第三条  期货经营机构应建立“居间明示”制度,向公会秘书处报备。第四条  期货经营机构应明确向新开立期货账户的客户告知居间人非本期货经营机构工作人员的事实,并不得向居间人提供任何可能使客户对居间人与本期货经营机构关系产生误解的身份证明文件,包括介绍信、名片等。居间人不得擅自向所服务的客户发出容易使其对上述关系产生误解的信息。第五条  对于委托居间人开发的已开立期货账户的存量客户,期货经营机构应在本规则实施起三个月内,以电话、邮件、信函等方式明确告知客户期货经营机构与其居间人的身份关系。第六条  期货经营机构在向客户明示居间人身份时应注意影像、音频或书...
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2018 - 11 - 20
11月16日,由上期所、中国黄金协会、北京黄金经济发展研究中心联合举办的“2018黄金产融结合论坛”在上海举行。  上期所党委书记、理事长姜岩在论坛上说,上期所黄金期货市场规模稳步增长,投资者结构不断优化,套期保值功能有效发挥,价格发现功能日益凸显,已成为国内黄金行业管理风险的重要工具。黄金生产、消费企业和金融机构积极参与套期保值,“上期黄金价格”充分反映了“中国因素”,已具备成为远东乃至全球黄金市场定价基准的基本条件。  姜岩认为,打造大宗商品国际定价基准,“上期黄金价格”应有一席之地。下一步,上期所将按照“以世界眼光谋划未来、以国际标准建立规则、以本土优势彰显特色”的基本思路,对标国际领先交易场所,不断优化业务规则,完善贵金属品种序列,加快推进贵金属指数期货和期权类衍生产品研发,稳步推进国际化进程,进一步巩固和扩大国内外市场影响力。  在上海金交所党委书记、理事长焦瑾璞看来,黄金具有货币、金融和商品三重属性,本身就是产融结合的良好载体。黄金市场经过16年的发展,从产用金企业,到上海金交所、上期所,再到商业银行、投资机构和零售市场,已经形成了一个供需对接、衔接顺畅的黄金市场生态圈。商业银行深度参与并为产用金企业提供资金支持,产业企业利用交易平台和金融工具扩大市场流动性、减少风险等,产业企业和金融机构在这个生态圈中都实现了互利共赢,是黄金产融结合的果实和体现。  “黄金企业产融结合...
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2018 - 12 - 04
2018年11月30日上午,全国证券期货纠纷多元化解机制试点总结暨全面推进工作会在最高人民法院举行,最高人民法院党组书记、院长周强和中国证监会党委书记、主席刘士余出席并讲话。周强强调,推进证券期货纠纷多元化解机制建设意义重大,人民法院要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”,认真履行司法职责,充分发挥证券期货纠纷多元化解机制的重要作用,为促进资本市场健康稳定发展、服务保障经济高质量发展作出积极贡献。  为依法公正高效化解证券期货纠纷、维护投资者合法权益、促进资本市场稳定健康发展,最高人民法院、中国证监会于2016年5月开始在全国部分地区联合开展证券期货纠纷多元化解机制试点工作。随着试点工作不断深入,目前已初步形成覆盖资本市场各业务领域、各省市的多层次、多元化调解网络。在今天的会议上,第三方评估机构代表、中国人民大学法学院教授范愉宣读了证券期货纠纷多元化解机制试点工作第三方评估报告。报告对试点成效予以充分肯定,认为已具备将试点转为全面推进的基础和条件。  周强在讲话中指出,党的十八大以来,习近平总书记发表一系列重要讲话,为深化金融体制改革、促进资本市场健康稳定发展指明了方向、提供了根本遵循。在我国证券市场法治化进程中,人民法院发挥审判职能作用,促进资本市场健康稳定发展。最高人民法院先后制定40多部相关司法解释和规范性文件,确保证券期货案件法律适用标准的统一...
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2018 - 12 - 19
宏观早报20181219一、近二交易日经济日程:欧美:时间国家/区域事件预测值实际值上期值去年同期值2018/12/18德国WPI:环比(%) 2018/11--0.20.30.715:002018/12/18德国WPI:同比(%) 2018/11--3.543.415:002018/12/18德国IFO景气指数:季调(2015年=100) 2018/12--101102104.617:302018/12/18德国IFO现状指数:季调(2015年=100) 2018/12--104.7105.5106.517:302018/12/18德国IFO预期指数:季调(2015年=100) 2018/12--97.398.7102.617:302018/12/18欧盟欧洲央行管委马库赫召开记者会--------20:002018/12/18美国上周ICSC-高盛连锁店销售年率(%) 2018/12--3.32.22.820:452018/12/18美国上周ICSC-高盛连锁店销售环比(%) 2018/12--3.92.12.820:452018/12/18加拿大制造业销售额:季调(百万加元) 2018/10--58,246.5058,318.3053,928.6021:302018/12/18美国新屋开工:私人住宅:折年数:季调(千套) 2018/11--1,256.001,217.001,...
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2018 - 12 - 19
一行权时间 铜期权提交行权和放弃申请的时间为到期日(比如CU1901系列期权的到期日2018年12月24日)交易时段及闭市后15:30前,客户可以通过客户端提交行权或放弃申请,期货公司可以通过会服系统提交批量放弃指令,也可以通过会服系统提交行权申请。 二到期日行权处理顺序 到期日结算时,对于买方行权申请,交易所按以下顺序处理买方到期期权持仓: 第一步,处理以指令形式提交的行权、放弃申请(客户和席位)。按照提交时间顺序,从后到前处理; 第二步,处理会服系统提交的行权(含批量)、放弃(含批量)申请。按照提交时间顺序,从后到前处理。累计提交的申请量超过实际持仓量的,结算时按照上述顺序和实际持仓数量处理; 第三步,对剩余持仓进行自动行权或自动放弃处理。 例如,CU1809期货合约于期权合约到期日当日结算价为52330元/吨,收盘价为53650元/吨。某客户持仓情况如下: 对CU1809C53000持仓,通过交易系统或柜台、席位提交申请如下:对CU1809C53000持仓,通过会服系统提交申请如下:交易所对客户的申请处理顺序为:先处理以指令提交的3手行权申请,其次处理以指令提交的2手放弃申请,再处理会服提交的4手放弃申请,最后处理会服提交的7手行权申请(剩余1手持仓,实际行权1手)。结算时CU1809C53000...
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2020 - 05 - 26
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中华人民共和国证券法(1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国证券法〉的决定》第一次修正 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议第一次修订 根据2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议《关于修改〈中华人民共...
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2020 - 05 - 26
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关于警惕冒用协会会员机构和私募基金管理人名义进行非法活动的提示协会郑重提示,广大投资者要加强防范、注意辨别不法分子冒用协会会员机构或在协会登记的私募基金管理人的名义进行违法活动,包括并不限于冒用公司名称、注册商标,盗用从业人员肖像伪造非法APP、非法网站并实施违法宣传和违法募集资金等活动。建议通过登陆中国证券投资基金业协会官方网站(www.amac.org.cn),查询私募基金管理人公示信息,保护...
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2020 - 05 - 26
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一、案件还原 2014年5月4日至2016年3月28日,刘某伙同赵某,以北京某资产管理有限公司的名义,对外虚构贵金属现货、期货及股票交易等业务,以承诺投资可获取高额回报为诱饵,吸引社会不特定公众进行投资,先后骗取82名被害人投资款共计人民币1.8亿余元,其中骗取被害人陈某投资款共计人民币3961197元。本案中,北京某资产管理有限公司对外宣称主要从事私募基金、贵金属现货、股指期货等交易。刘某负责发...
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2020 - 05 - 26
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2020 - 05 - 26
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近年来,非法证券期货活动有所抬头,不断有投资者因为参与非法证券活动遭受经济损失,投资者一定要加强自我保护意识,有效防范非法证券期货活动。一、投资者应到依法设立的证券交易所和期货交易所进行证券或期货投资。现阶段,我国合法的证券交易场所是上海证券交易所、深圳证券交易所和全国中小企业股份转让系统,合法的期货交易场所是大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心...
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2020 - 05 - 26
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https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzNjU1OTMwOQ==&mid=2247485707&idx=1&sn=074657ea461916cc17e30c640b776490&chksm=e8d747a9dfa0cebf552ef37f17b86930fbe5291ec6b9a0ce1f37a85105ccb323631aec7...
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2020 - 04 - 24
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关于恢复夜盘交易的通知敬的投资者:根据各交易所通知,自2020年5月6日(星期三)当晚起恢复商品期货及期权合约夜盘交易,大连商品交易所新增液化石油气期货及期权合约夜盘交易。夜盘集合竞价时间为20:55-21:00,相关品种连续交易时间详见下表:20号交易所交易品种交易时间大商所黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕(含期权)、豆油、棕榈油、玉米淀粉、焦煤、铁矿石(含期权)、聚丙烯、玉米(含期权)、乙烯、聚氯...
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2020 - 03 - 02
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第十四届全国期货(期权)实盘交易大赛 比赛规则致广大客户:由期货日报主办,大赛指定交易商协办的第十四届全国期货实盘交易大赛即将举行,中衍期货有限公司作为本届大赛的指定交易商之一,现将大赛相关规则公告如下:一、报名及参赛时间报名时间: 2020年3月2日 —9月24日比赛时间: 2020年3月27日—9月25日二、奖项设置及各项排名、指标计算方法1.奖项设置组别冠、亚、季军奖项(...
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2020 - 02 - 26
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新型冠状病毒肺炎疫情来势汹汹,牵动着全国亿万人民的心,也牵动着期货人的心。   一方有难,八方支援。为坚决贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控工作的重要指示精神,坚定不移把党中央的决策部署和证监会党委的相关工作要求落到实处,期货行业凝心聚力、团结一致,坚定信心打赢疫情防控阻击战!1月28日,中国期货业协会发出倡议:《发动期货行业力量 众志成城抗击疫情》。1月29日,协会再次向会员单位发出...
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时间: 2020 - 05 - 26
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一、问:非法证券期货活动由谁负责查处?答:根据《证券法》、《期货交易管理条例》、《国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知》(国办发〔2006〕99号)的规定,非法证券期货活动的查处和善后处理工作按属地原则由各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府负责。涉及多个省(区、市)的,由公司注册地的省级人民政府牵头负责,相关省(区、市)要予以积极配合。发现涉嫌犯罪的,应及时移送公安机关立案查处,并依法追究刑事责任。中国证监会的职责主要是根据公安、司法机关要求,对非法证券期货类案件从专业角度出具性质认定意见及进行案件移送等。二、问:非法证券期货活动会给投资者带来什么风险?答:非法证券期货活动是一种典型的涉众型违法犯罪活动,严重干扰正常的经济金融秩序,破坏社会和谐稳定。不法分子往往使用虚假身份和虚假信息,通过夸大宣传、承诺收益等手段,以各种形式作掩护,引诱投资者上当受骗。不法分子骗取投资者钱财后,往往立即挥霍一空,或者逃之夭夭,投资者损失难以追回。需要注意的是,投资者参与非法证券期货活动不受法律保护。根据1998年国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第18条规定,“因参与非法金融业务受到的损失,由参与者自行承担”。投资者如果参与非法证券期货活动,将面临“责任自负,损失自担”的结果。三、问:如何识别非法证券期货活动?答:近年来,随着政府对非法证券期货活动打击力度的不断加大,不法分子从事非法证券期货活动的手法不断翻新,非法证券期货活动的隐蔽性也越来越强。识别非法证券期货活动,可以从以下四个方面来判断:1.看业务资质。证券期货行业是特许经营行业,按照规定,开展证券期货业务需要经中国证监会批准,取得相应业务资格。未取得相应业务资格而开展证券期货业务的机构,是非法机构,请不要与这样的机构打交道,以免上当受骗。投资者如果想要知道一家公司是否获准公开发行...
时间: 2018 - 11 - 14
来源:
10月26日,中国证监会批准上海期货交易所于2018年11月26日上市交易纸浆期货合约。   回顾国内纸浆期货发展历史,自上期所开始进行调研,到2017年3月证监会批复纸浆期货立项申请,再到正式批准上市,已历经五年。  我国是全球造纸行业最重要的成长型市场,2017年我国纸及纸板的生产量和消费量均占居全球第一,约占全球总量的四分之一。纸浆作为造纸工业中重要原材料,行业市场化程度高,市场主体多样,价格波动频繁,企业避险需求强烈。此时推出纸浆期货既是我国浆纸行业发展的客观需要,也是期货市场服务浆纸企业、规避价格风险的有力举措,在服务行业价格风险管理、提升我国纸浆行业定价能力等方面具有重要意义。  面对全新的期货品种,你准备好了么?下面就跟着小编来了解下这个新品种吧~  纸浆到底是什么  纸浆,是以植物纤维为原料,经不同加工方法制得的纤维状物质, 是造纸工业的主要原材料。意思就是,造纸的上游原材料。  纸浆都有什么类型?  (1)木浆——用木材制作的;  (2)非木浆——比如用竹子、禾草等非木材制作的;  (3)废纸浆——二次回收的废纸制作的,多用于包装用纸。纸浆期货的合约标的是:漂白硫酸盐针叶木浆  纸浆产业链流程 纸浆的工艺流程  漂针浆采用化学制浆法, 其工业制造流程主要包括原料采贮和削片、 蒸煮、 洗涤、 筛选、 漂白、 烘干、 切片和打包等工序。 具体制造流程中, 首先取全树长原木, 将其剥皮并削成较小木片, 经筛选的合格木片用氢氧化钠(NaOH) 和硫化钠(Na2S)溶液蒸煮1至2小时。 蒸煮液视有效化学成分浓度, 可能补充部分回收蒸煮液以提高效率。 蒸煮过程将除去木质素, 使木材分解成纤维素纤维。 蒸煮后的粗浆经洗浆机洗涤后, 用筛浆机除去过大的碎片得到细浆。 细浆经多段漂白和浓缩后, 制成湿浆板并送入干燥机干燥。 最后经切片和打包后, 所得纸浆即可以浆包形式交货。...
时间: 2018 - 07 - 26
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增加购销渠道 优化库存分布   上期标准仓单交易平台自5月28日正式上线以来,交易业务整体运行平稳,实体企业积极参与,服务实体经济功能初显。期货日报记者在与实体企业有关负责人交流中了解到,上期标准仓单交易平台已经成为实体企业一种新的购销渠道,并且可以帮助企业调配、优化库存分布,进一步提升经营能力。而从整个市场的角度看,标准仓单交易升贴水报价的业务模式,形成了合理的上期基差报价,促进了期货市场价格发现与风险管理功能的有效发挥,并且进一步对部分地区的现货价格起到了指导作用。  截至2018年7月5日,平台铜、铝标准仓单交易累计成交951笔,共计7969张仓单;累计成交量19.96万吨,累计成交金额48.09亿元。上期标准仓单满月后交出的首份成绩单,表明了实体企业对这项业务的认可。  中铝(上海)有限公司有关负责人表示,上期标准仓单交易平台已经成为公司新的采购和销售渠道。公司在现货贸易或履行长单时,依据自身库存情况及市场情况从标准仓单交易平台进行仓单采购。“目前中铝旗下自身电解铝品牌部分为上期所注册可交割品牌,依据市场情况将现货库存注册为标准仓单,在标准仓单交易平台进行销售,能够快速回笼资金,消化公司现货库存。”  在通过上期标准仓单交易平台扩展购销业务的同时,依托上期所在全国各地分布的交割仓库,企业可以方便地进行库存调配,从而实现库存战略布局。上述中铝负责人表示,标准仓单在流通过程中仅涉及资金流和单据流,流通性较好,不同交割地的标准仓单能够满足加工企业及现货贸易业务对不同地点、时间、规格等多样性和个性化需求,通过标准仓单实物交割进行货物的调配,可以减少实物进行跨区调配,节省物流成本,提升公司效益。  “目前,我们每天会实时关注并参与标准仓单交易,发现合适的机会做摘牌交易。同时我们也在标准仓单交易平台上销售一些仓单,依托标准仓单交易平台调整我们在各地的库存分布。”该负责...
时间: 2020 - 05 - 26
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一、 案件还原 2009年10月27日,原告倪某与被告某期货公司签订《期货经纪合同》,约定原告倪某委托被告某期货公司按照其指令为其进行期货交易;在“通知与确认”一节约定,为确保被告某期货公司能够履行通知义务,原告倪某及时了解自己账户的交易情况,双方同意利用中国期货市场监控中心投资者查询服务系统作为被告某期货公司向原告倪某发送交易结算报告、追加保证金通知、强平通知等文件的主要通知方式;在“风险控制”一节约定,原告倪某在持仓过程中,应当随时关注自己的持仓、保证金和权益变化情况,并妥善处理自己的交易持仓。原告倪某的交易保证金不足,又未能及时追加保证金的,原告倪某必须自行采取平仓措施,否则被告某期货公司有权对原告倪某所持头寸采取强制平仓措施。双方同时约定,交易过程中(包括但不限于交易行情急剧变化或因交易所调整风险控制措施等原因导致),当原告倪某可用资金0,应承担由此产生的结果。签订《期货经纪合同》之前,原告倪某在《期货交易风险说明书》及《客户须知》上签字,确认已阅读并完全理解该两份文件中各项内容。2016年4月22日下午收盘后,原告倪某的客户结算报告显示,其持仓焦炭1701合约空单3手,可用资金为-7,519.83元,结算报告中有追加保证金通知书,通知原告在第二天开盘前30分钟补足所需追加的保证金7,519.83元,若不能在规定的时间内补足保证金,被告某期货公司将有权对原告的部分或全部头寸进行强平,直到恢复被告公司规定的保证金比例。当日晚间20:53,原告倪某登录被告某期货公司交易平台,于20:55下达交易指令,委托价格990元/手,但因委托价位不在涨跌幅度内,指令被拒绝。原告于当晚22:01登出,登录期间内,原告曾进入“投资者结算单确认查询”页面。2016年4月22日晚21:00夜盘开盘,焦炭1701合约夜盘开盘价为1,070元,后快速上涨,至22:19,焦炭1701合约价格为1...
时间: 2020 - 05 - 26
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今年4月15日是第5个全民国家安全教育日,今年的活动主题为“坚持总体国家安全观,统筹传统安全和非传统安全,为决胜全面建成小康社会提供坚强保障”。今年的宣传重点包括,深入学习宣传习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略和坚持总体国家安全观的重要论述,充分认识坚持总体国家安全观、维护国家安全的丰富内涵和重大意义;大力宣传宪法规定的关于公民维护祖国的安全、荣誉和利益的基本义务,不断增强全体公民的国家安全意识;大力宣传国家安全法以及网络安全法、反恐怖主义法、反间谍法、核安全法、保密法、国防法、军事设施保护法等涉国家安全法律及国家安全知识案例,提高驾驭风险、迎接挑战的本领;紧紧围绕依法防控新冠肺炎疫情,广泛宣传传染病防治法、突发事件应对法、野生动物保护法、国境卫生检疫法等法律法规知识,为维护公共安全、生物安全营造良好法治环境。 “全民国家安全教育日”由来 2015年7月1日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过了《中华人民共和国国家安全法》,该法自公布之日起施行。国家安全法第14条规定:每年4月15日为全民国家安全教育日。什么是国家安全? 根据《国家安全法》第2条规定,国家安全是指国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态,以及保障持续安全状态的能力。 国家安全包括哪些方面? 2014年4月15日,习近平在主持召开中央国家安全委员会第一次会议时提出,坚持总体国家安全观,走出一条中国特色国家安全道路。在这次会议上,习近平首次提出总体国家安全观,并首次系统提出“11种安全”。“11种安全”,即政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全。
时间: 2018 - 11 - 27
来源:
中衍期货坚守合规底线 助力企业发展来源:期货日报http://www.qhrb.com.cn/2018/1126/237351.shtml分享到近年来,在“稳步发展期货市场”的政策指引下,我国期货市场逐步走向规范化,运行质量和经济功能也得到了进一步提高,对国民经济的积极影响日益显现。近年来,中衍期货调整战略规划,以“合规建设为重心、创新业务为辅助”的战略构架,举全公司之力,狠抓合规运营,完善管理体系,探索业务创新,提升服务质量,为公司的可持续发展奠定了良好基础。作为服务众多零售客户的期货公司之一,中衍期货深知零售客户的风险性偏好,公司为保护中小投资者做足了功课,从客户的适当性要求到整个生命周期的制度建设保障,公司不敢有一丝懈怠。尤其是2015年以来,公司以投资者需求为导向,积极探索创新工作方法,持续完善机制、健全服务、改进产品,不断提升服务中小投资者水平,切实保护中小投资者合法权益。强化制度建设  提升管控水平自2015年以来,每年年初中衍期货都会修订下发《中衍期货制度汇编》,目前公司制度已有300多项,覆盖公司全业务流程,公司层面组织各部门就新修订的制度流程进行全员学习,要求所有人员必须充分掌握制度流程要点,并严格执行。公司每周组织召开部门工作交流分析会,中层及以上负责人结合自身工作要点在例会上轮流进行工作解析,找出问题,确保工作流程高度符合业务发展需要,以此来保障各项业务合规规范运营,不断加强公司管理,提升管控水平,自我学习能力增强,促进公司业务持续、健康、稳定发展,及时防控和处置各类风险事件。完善基础建设  探索业务多元发展近年来,中衍期货在做好零售客户服务之外,还不断完善基础建设,努力探索创新业务发展。2014年公司获批开展资产管理业务,2015年备案成立了风险管理公司,2016年取得公开募集证券投资基金销售业务资格。在短短几年时间里,中衍期货取...
时间: 2019 - 08 - 13
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浙江某消费返利平台涉嫌非法集资案件         2018年2月份,公安部通报了浙江某公司以消费返利平台在全国范围内非法集资涉及资金110亿元人民币的特大案件。2014年至2016年,浙江某公司南通分公司负责人顾某等人利用“返一赠三”的消费返利模式,积极发展南通本地商户为加盟商,以加盟商在平台充值保证金后分300天返还本金、消费者消费后从平台获取2倍积分并在加盟商户中兑换正常商品的方式,非法吸收加盟商充值保证金,涉及加盟商1000余户,登记消费会员数万人,崇川警方以非法吸收公众存款案立案侦查。要点提示:以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等手段,不法分子编造了“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。南京某文化发展公司涉嫌非法集资案件 2018年5月,南京市公安局通报对江苏某文化发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。2014年开始,犯罪嫌疑人先后以投资、老龄产业、文化发展等名义成立多家公司,并分别在江苏、浙江、山东、安徽等地注册设立300多家关联公司及客服中心,在不具有吸收存款资质的前提下,以散发传单、口口相传的形式,主要面向中老年人群体,以提供养老、家居服务为名,签约缴纳“服务保障金”、承诺按投资金额大小获得8%-13.5%的收益,向社会公众吸收资金。2018年7月,崇川、港闸警方分别对辖区分公司负责人立案侦查。要点提示:犯罪嫌疑人以高额返利为诱饵,以投资养老产业可获高额回报或“免费养老”为幌子欺骗中老年人。非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路,或是因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空,或是因为经营不善致使资金链断裂,使集资参与人...
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