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最新新闻 / News
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2019 - 04 - 12
对比多数行业来讲股指期货的交易操作是带有一定的专业水准的。而对于刚刚顺利完成股指期货开户的新手直接进行股指期货交易还是存在一定难度的,那么要如何更快的入手股指期货呢?股指期货开户后要遵循哪些基本操作法则?一、认真做好股指期货行情研判初识股指期货首先要做的就是认真做好股指期货的行情研判,主要是科学分析期货价格走势和期货价格同现货指数之间的依附特性。因为顺利完成股指期货开户就是为了后期能够通过有效的股指期货交易获得盈利,而交易行为是否有效取决于行情研判的准确度上,可见准确的行情研判非常有必要。二、默守纪律严格执行交易计划股指期货开户的行业前景非常不错,而股指期货交易计划涵盖股指期货开户者的获利目标和所能承受亏损程度上限、开仓平仓价位以及时点选择等多方面信息。想要获得好的股指期货开户的效果,关键在于默守股指期货市场纪律严格执行交易计划,才能有效规避高杠杆高风险顺应市场趋势获得长久生存和盈利。三、稳步前进才能走得更远股指期货开户后资金运用的合理性在后期股指期货市场中显得非常重要,懂得稳步前进的投资者才能走得更远。不能贸贸然地为追求小钱利益而在股指期货日内乐此不疲的进进出出,这样很容易出现赚小赔大的局面。深明稳的重要和内涵才有可能成为股指期货市场中的赢家。总的来讲,在完成股指期货开户后要时刻关注股指期货市场的行情趋势,遵循本文指出的三大操作准则首先保证资金安全。虽然股指期货交易场景波澜诡谲但...
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2018 - 12 - 29
对于股指期货开户的投资者来说,新的股指期货并不陌生。然而,当市场投资者谈论股指期货时,他们往往会转向。主要原因是值得信任的股指期货开户推出以来,其支持和下降功能不仅仅是助推功能,在市场经营环境下,股指期货往往很容易发生改变,下面介绍一下股指期货开户后需要学会哪些事情?1、学会顺应趋势股指期货开户后股指期货继续松绑,投资者缺乏有效的风险对冲策略和工具,在股市投资过程中也需要顺应趋势借助股指期货提高回报的确定性投资。与此相比,对于走势投资风险往往较多,而在市场长期下跌调整过程中股指期货的跌幅仍相对明显。2、参加高风险投资竞争对于缺乏有效投资策略和选股能力的投资者来说,在未来的新投资环境中与其与大型、强大的机构竞争,不如与自己的高风险投资竞争。参股指期货开户等间接实现与大型金融机构举行的集团热身,获得决定性的投资机会。3、多选择熟悉的投资随着股指期货的进一步松动,对冲基金有望在未来活跃起来,甚至实现快速发展的目标。不过,购买对冲基金在国内仍处于早期发展阶段,股指期货开户的投资者乐观地认为这一领域仍需有实力的机构投资。不过,在市场上股指期货开户的投资者应该投资自己熟悉的投资品种,不熟悉的领域还需要多想想。总而言之,股指期货开户在新进入这个市场需要学会的事情有三件,分别是学会顺应趋势、学会参加高风险投资竞争以及学会多选择熟悉的投资。不过,在股指期货再度松绑的背景下,投资者将会面临新的投资环境...
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2019 - 04 - 12
在投资者顺利完成股指期货开户之后就算踏入了股指期货开户的门槛,紧接着就要学习了解下股指期货交易止盈止损的概念,那么如何才能更好地找准止盈点和止损点呢,借着股指期货开户的优服务详细分享下股指期货中设置止盈止损的技巧。一、设置股指期货开户后的止盈点技巧对于股指期货开户后的止盈点位置的敲定,我们可以用物理学中力的作用来做形象说明:把股指期货市场作为受力点,把股指期货交易行为当做出力者,随着出力者力的大小不同表现出支撑效果或压力效果,而支撑位和压力位的界限就是设置止盈点的关键:买入建仓在支撑位,止盈平仓在压力位,买入后跌破支撑位止损,反之一样,这个技巧适用的交易策略比较广泛。二、设置股指期货开户后止损点技巧对于刚刚通过股指期货开户入市的投资者或身处风险较大市场中的投资者来讲,根据自身心态和经济承受能力以及盈利预期把亏损额设置成一个固定比例,将这个比例界限设置为止损点一旦超过就及时平仓,这就是所谓的定额止损法。除此外还有技术止损法,这种方法的技术操作难度颇高更适合长期浸淫在股指期货交易市场中的老手。股指期货开户的行业前景非常不错,未来会有越来越多的投资者积极申请股指期货开户。本文讲述的有关股指期货开户后设置止盈止损点的技巧,希望能够帮助到更多立志加入股指期货交易市场的投资者。毕竟股指期货止盈止损是一件技术活高难度的事情, 因为顺势而为的股指期货交易不提倡投资者者去寻求顶部和底部,且投资者很容...
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2019 - 04 - 12
真正有意于在股指期货市场中大展身手的投资者都希望能够顺利的开展下去,这里面就包含个人或企业投资者,企业投资者拥有雄厚资金和征信信息很容易开展股指期货开户,而个人则稍有难度。股指期货开户的优服务则针对个人投资者股指期货开户资格的弹性评估,采取有效措施来保障其能够顺利开展。其一:建立严谨诚信监督机制在个人投资者提出股指期货开户申请时,期货公司平台先充分揭示股指期货开户有用吗和股指期货开户新市场报价等信息后,由个人投资者根据诚信原则自主填写调查表格进行期货开户申请。同时启动诚信监督机制避免出现虚报情况,从而简化股指期货开户流程。其二:加强制度舆论宣传力度期货公司平台加强股指期货开户诚信监督制度的宣传力度,经过一段时间的市场培育会凭借其保密性和规范性获得更多有意于股指期货开户的个人投资者的理解放心,进而积极配合接受从而保障了股指期货开户的顺利开展。其三:协商征信信息的部分共享紧接着可与有关单位协商将个人投资者银行征信信息实现部分共享,这样可以让计划股指期货开户的个人投资者同期货公司都能获得便利,既能一定程度简化股指期货开户流程还能方便客户,同时还能让客户自然接受有关征信调查审核的合理性。作为构成股指期货市场投资结构的重要组成部分,只有确保个人投资者顺利开展股指期货开户,才能充实改善股指期货市场股指期货市场投资者结构确保后续的股指期货市场能够得以健康发展,才能确保每位投资者参与到一个健康有序...
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2019 - 01 - 22
对期货行业有一定了解的消费者,可能也会比较熟悉期货居间,要知道期货居间的效果主要表现在管控力上,至于期货居间怎么选择,则需要消费者多向专业人士请教,并做好公司之间的横向对比,特别是对期货一无所知的消费者,更要秉持严谨认真的态度去挑选,对于那些想要从事期货区间的人来说,需要具备哪些优势条件必须全部掌握。1、熟悉并加深与期货交易相关的全部知识既然选择从事期货区间的职业,首先要做到的是必须熟悉期货交易,这样才能够有针对性的为客户提供服务,一般应聘成功的人员均从事过与期货相关的职业,对期货一无所知的则需要从基础开始,认真对涉及到期货的知识加以了解,还需付出实际的操作。2、深谙与客户沟通的核心技巧除了要懂得期货居间的业务知识以外,还应具备与客户全面沟通的能力,毕竟每位客户的性格特点各有侧重,如果想得到客户的信服,就要根据不同客户的需求,采取相对应的沟通技巧,并通过针对性的引导让客户完成购买任务。3、擅于分析上下波动的走势图从事期货居间还要擅于分析走势图,要知道随着国家经济政策的变化,期货的上涨或者下跌也会出现变化,从业者不仅要会观察走势图,还要懂得预测接下来的走势变化,并对新近的走势图能够发表独特的看法,以此作为吸引客户注意力的重点。上文简单描述了从事期货居间应具备的优势,纵览这些具体内容,不难看出所有的技巧和知识均围绕着期货居间展开,获得客户青睐的要点在于熟知期货交易,在此基础上才能提升实...
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2019 - 01 - 22
期货居间的兴起是经济趋势的一种发展使然,对于拥有空闲资金的消费者而言,他们更愿意拓展相对安全的投资渠道,达到利用闲散资金获取更多经济收益的目的,而期货居间的效果明显比较稳定,这才令更多消费者开始关注期货居间哪家可信赖,对于此部分内容不甚了解的消费者,不妨先体会一下期货居间存在的重要意义。1、有利于联结优质成熟的服务资源期货居间的存在便于整合优质和成熟的服务资源,从而为消费者提供全方位的一站式服务,要知道期货交易是需要丰富经验与核心技巧,假如不能找到专业的机构作为辅助,将很难在期货交易过程中获得成效,而期货居间则可以为消费者创建专业化的沟通范围。2、自然提升期货交易成功率期货居间的存在可以提升交易成功的几率,但凡有实力获取经济收益的人,必然是对期货知识了解深入的人,而期货居间提供的分析人员,只需从现行发布的政策和制度,就能分析接下来期货的大致趋势,得出的结论均建立在各项数据科学化分析的基础上。3、能够获取消费者的更多青睐期货居间的专业度如果处于较高层次,自然能获得消费者的信赖与认可,他们评判的标准主要是服务和收益比例,只要能够在期货交易中获得过收益的消费者,通常都会对机构留下较好的印象,外加机构提供的各项贴心服务,会让消费者产生真实的依赖感。期货居间存在的重要意义正如上文描述的那样,建议对期货感兴趣的消费者要熟悉这部分内容,只有充分认识到期货居间存在的意义,才能有针对性的选择靠谱机构...
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2019 - 01 - 22
与现货交易不同的期货居间近来发展速度较快,毕竟它代表的是以期货为主的新型交易模式,如果操作得当能够在短时间获得较大经济收益,期货居间的效果也体现于此,一般不太建议个人单独处理相关业务,只有对期货交易比较熟悉的专业人士才能轻松上手,因此消费者要关注的是期货居间怎么选择,以及为何要借助专业机构协助的主要原因。1、能够同时实现远程或现场为客户提供服务期货居间机构能够根据客户需求提供服务,既可以与客户进行面对面的指导与交流,又能通过网络实施远程操作,这样一来就弱化了距离和地点的影响,无论身处在哪个城市,都能及时与机构的工作人员取得联系,并在其协助下完成期货交易的所有操作。2、能够在短时间内完成开户的所有事宜期货居间机构考虑到客户的实际情况,为了避免浪费客户的精力和时间,自主研发出一套便捷性的开户系统,保证所有客户在短时间内即可迅速开户,可以选择在电脑上开户,也可选择直接在手机上进行操作,对于客户而言属于便捷性的到位服务。3、利用有限的资金获得较大的经济收益期货居间机构受理的客户类型多样,他们的经济承受能力也各有不同,机构能够保证的的一点是提升资金利用率,争取在有限的资金范围内,获得较高层次的经济收益,这也是所有客户希望看到的结果,单靠个人力量的话很难达到这一标准。上述内容对选择期货居间机构的原因做了细致阐释,目的是让消费者能够意识到机构的专业性,相比于个人没有目的性的操作,期货居间机构运用...
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2019 - 01 - 29
股指期货是现在流行的一种投资方式同时也逐渐被大家接受,与股票相比很多人可能会选择股票和股指期货同时进行,但对于股指期货开户怎么选择的方面是很多人困惑的。股指期货开户的手续和股票的手续基本一致,但是后期的运作却有很大的不同,股指期货开户与股票相比又有哪些方面的区别呢?1.到期日的区别股指期货开户的期货合约有到期日,不能无限期持有,而股票买入后可以一直持有,正常情况下股票数量不会减少。但股指期货开户之后都有固定的到期日,所以股指期货开户之后需要关注的是到期日以决定是提前了结头寸,还是等待合约到期或者将头寸转到下一个月;2.保证金的区别股指期货开户对保证金方面的操作与股票也不太相同,前者开户的时候约定了保证金,需要根据每天的交易来进行缴纳,而股票则是在卖出之前才可能涉及保证金的缴纳。虽然股指期货开户涉及保证金方面的支出,也带来了更多的资金风险,但是这种方式虽然缴纳了保证金但也有很多人乐于投资这类高风险的玩法;3.市场流动性的区别股指期货开户之后仍然具有高市场流动性,所以值得信任的股指期货开户还是有一定的收益,不然也不会有如此高的市场流动性,也就不会涉及股指期货的买卖交易。虽然股指期货开户是很多人选择的投资,但不同的资金状况带来的承受能力是不同的,量力而为更重要;因此可以看出值得信任的股指期货开户与股票存在着不小的差异,在到期日、保证金以及市场流动性方面的差异都很明显。股指期货开户新参考价...
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2019 - 01 - 29
股指期货开户新参考价格让很多股票投资者跃跃欲试,其实大部分人对于股指期货开户的金额方面有着不同的承受能力。由于大家选择股指期货开户和股票投资共同进行,是因为股指期货与股票两种模式结合起来更具有参考性,究竟股指期货开户的功能体现在什么方面?1.风险规避功能股指期货开户在资产配置中占据着举足轻重的地位,只有股票交易成本的十分之一的期货交易可以快速的根据市场动态,利用股指期货特殊的交易标的进行高杠杆的投资,在目标交易标的亏损的情况下,可以快速的撤离。2.价格发现功能股指期货开户是具有发现价格的功能,既不是通过帮上市公司融资,也不是通过借贷谋取利润,而是通过期货品种频繁交易的价格体现功能和套期保值的机会,实现为源于实体,归于实体,用于实体的经济服务功能,这是由于期货的价格完全是根据交易双方的天平来确定的。3.资产配置功能值得信任的股指期货开户是具备资产配置的功能,通过使用不同的金融产品进行平衡可投资品种的风险、收益,股指期货开户能有效的让投资者的投资结果与投资诉求相匹配,并在一定程度上成为了投资者的风险管理应对措施,减少市场波动对投资组合影响。综上可知股指期货开户具备的功能基本上有风险规避、价格发现以及资产配置这三种。不论是风险规避还是价格发现其实都是基于股指期货开户投资者对于持有的期货和股票进行对比,来发现股票的价格趋势以及股票持有的风险。可以说股指期货开户是对股票持有者不断输送行情的一...
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2019 - 04 - 12
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真正有意于在股指期货市场中大展身手的投资者都希望能够顺利的开展下去,这里面就包含个人或企业投资者,企业投资者拥有雄厚资金和征信信息很容易开展股指期货开户,而个人则稍有难度。股指期货开户的优服务则针对个人投资者股指期货开户资格的弹性评估,采取有效措施来保障其能够顺利开展。其一:建立严谨诚信监督机制在个人投资者提出股指期货开户申请时,期货公司平台先充分揭示股指期货开户有用吗和股指期货开户新市场报价等信...
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2019 - 04 - 12
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在投资者顺利完成股指期货开户之后就算踏入了股指期货开户的门槛,紧接着就要学习了解下股指期货交易止盈止损的概念,那么如何才能更好地找准止盈点和止损点呢,借着股指期货开户的优服务详细分享下股指期货中设置止盈止损的技巧。一、设置股指期货开户后的止盈点技巧对于股指期货开户后的止盈点位置的敲定,我们可以用物理学中力的作用来做形象说明:把股指期货市场作为受力点,把股指期货交易行为当做出力者,随着出力者力的大小...
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2019 - 04 - 12
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对比多数行业来讲股指期货的交易操作是带有一定的专业水准的。而对于刚刚顺利完成股指期货开户的新手直接进行股指期货交易还是存在一定难度的,那么要如何更快的入手股指期货呢?股指期货开户后要遵循哪些基本操作法则?一、认真做好股指期货行情研判初识股指期货首先要做的就是认真做好股指期货的行情研判,主要是科学分析期货价格走势和期货价格同现货指数之间的依附特性。因为顺利完成股指期货开户就是为了后期能够通过有效的股...
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2019 - 03 - 19
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近几年,期货交易逐渐成为众多需求资金升值的人比较喜欢相互交流的话题。因为在目前流行的股票和基金的投资方法中,期货风险低并且可获利度更高的优点能够解决拓宽投资渠道的问题,但决定进入原油期货交易市场前,首先需要进行原油期货开户的手续,那么原油期货开户能够为期货交易带来哪些好处?一、使得资金进入更为方便投资者在进入原油期货交易市场后,需要面临可支配资金随时调度的问题,避免因为资金流转速度过慢导致的错过已...
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2019 - 03 - 19
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近几年,国内居民的收入随产业的扩大与升级得到不断的提高,更多的人开始重视财富在社会大环境下的增值与投资。然而不同的投资活动需要面对不同的市场大环境以及交易开户规则,目前由于原油期货开户手续的简便性使得原油期货开户受到市场欢迎,那么,原油期货开户受市场欢迎还有什么因素?一、因为产品具有较高的市场预期值原油期货是基于石油现货市场的基础上进而进行另一种形式发展的,由于石油本身具有较强的流通性,并且属于各...
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2019 - 03 - 19
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由于所有的投资活动都是为收益而存在的,所以如何找到大众都可以参与的公众投资渠道来释放投资需求是件比较重要的事情。而具有良好市场稳定性的原油期货则成为现代投资人群的新选项,市场大并且收益较高的优点使得原油期货开户行为具有一定的门槛,那么原油期货开户有哪些门槛要求?一、拥有可支配的资金在任何投资活动中,合适的资金储备量一直是必要的硬性要求之一。投资者在选择原油期货开户前应当了解自己所选择的交易市场对资...
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2019 - 03 - 07
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近些年来,原油期货凭借着比基金的收益高,比股票的风险小的优势,让决定投资或者对原油期货有兴趣的人越来越多,且实际参加的人数也不少,为了自身的资金安全,确定原油期货开户哪家口碑好很重要,那么大家就先从如何来选择原油期货开户平台开始了解。一、看其经营是否合法原油期货的用户需要由自己银行账户中提取大量的资金后,然后投放在原油期货开户平台上,所以大量的资金转出是存在风险的,一旦不小心就会损失惨重。所以在选...
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2019 - 02 - 22
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原油期货、股票、基金、贵金属买卖、外币等这些项目都有一定的风险,但是这些金融投资项目的申请要求和方法都不尽相同,比如原油期货开户就需要完成几项步骤审核,而且无论原油期货开户的哪家好与不好,都要在开户的时候关注以下这些事项。一、注意其开户流程金融投资项目投资人开始的准备工作就是整理资料进行投资开户,而开户工作都需要办理相关的手续,以原油期货开户为例,申请人需要在开户之前,要先熟悉原油期货投资项目的申...
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2019 - 02 - 22
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想要拥有财富,首先就要先懂得如何进行合理的投资,而原油期货就是一个不错的投资方式,不仅可以合理运用闲置的资金,还能获得可观的收益,可是做原油期货投资,需要先进行原油期货开户,那么以个人名字开户需要必须满足哪些条件?一、个人资料是否真实合法人们做任何涉及资金的投资,都需要提供相应的个人资料,做原油期货开户也是如此,虽然人们并不知道原油期货开户的哪家好,但是开户所需的个人资料种类和内容都是一样的,比如...
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联系地址:中国(上海)浦东新区陆家嘴自由贸易试验区松林路347号中国通信贸易大厦

时间: 2019 - 04 - 19
来源:
关于郑商所下调硅铁和锰硅品种手续费标准的通知尊敬的投资者:根据郑商所发布的通知,我公司自2019年4月22日起,硅铁期货品种日内平今仓交易手续费标准向下浮动6元/手,锰硅期货品种日内平今仓交易手续费标准向下浮动3元/手。特此通知! 中衍期货有限公司2019年4月18日
时间: 2019 - 01 - 16
来源:
来源方式:一、汇款...  二、外汇交易涉及毒品洗钱与钻石走私...  三、洗钱者招募多人,使用他们的银行账户...  四、银行保管箱的使用...  五、通过临时银行账户洗钱...  六、使用换汇点和以假名开设的银行账户...  七、设法逃避调查...  八、跨边界现金...  九、换汇点...  十、将零售网点用于汇款...  十一、汇款服务用来清洗毒资... 十二、以进出口活动为掩护的洗钱活动...  十三、小型公司的业务金额大,由此显示地下银行活动...  十四、衍生市场:一种类型...  十五、犯罪现金所得通过保证金交易转移...  十六、证券市场上将欺诈所得再投资...  十七、保险单以及房地产...  十八、通过支付保险费来清洗犯罪赃款...  十九、空壳公司...  二十、空壳公司及公司注册服务...  二十一、招牌公司、保险公司和外币兑换公司...  二十二、假借公司名义的欺诈贷款方法...  二十三、前台公司...  二十四、金银走私...  二十五、利用钻石市场造假洗钱...  二十六、会计公司...  二十七、律师...  二十八、律师,房地产...  二十九、恐怖主义者从合法渠道获得资金...  三十、简单的交易也可疑...  三十一、可疑交易报告显示可疑恐怖分子利用他人做替身...  三十二、大量的交易暗示其中有诈,向恐怖组织提供资金...  三十三、利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源...  三十四、壳公司利用银行的代理行和电子汇款...
时间: 2019 - 01 - 16
来源:
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布,自2017年7月1日起施行。行 长 周小川2016年12月28日金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第一章 总 则第一条 为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规,制定本办法。第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:(一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。(二)证券公司、期货公司、基金管理公司。(三)保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。(四)信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。(五)中国人民银行确定并公布的应当履行反洗钱义务的从事金融业务的其他机构。第三条 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。第四条 金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构,按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。第二章 大额交易报告第五条 金融机构应当报告下列大额交易:(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元...
时间: 2019 - 01 - 16
来源:
中国人民银行令〔2006〕第1号 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年1月1日起施行。行长:周小川二六年十一月十四日金融机构反洗钱规定 第一条  为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本规定。第二条  本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:(一)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;(二)证券公司、期货经纪公司、基金管理公司;(三)保险公司、保险资产管理公司;(四)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司;(五)中国人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用本规定对金融机构反洗钱监督管理的规定。第三条  中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。第四条  中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。第五条  中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责:(一)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定...
时间: 2019 - 01 - 16
来源:
中华人民共和国主席令第五十六号 《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,现予公布,自2007年1月1日起施行。中华人民共和国主席 胡锦涛2006年10月31日 中华人民共和国反洗钱法 第一章 总则  第一条 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。  第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。  第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。  第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。  国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。  第五条 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。  反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。  司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。  第六条 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。  第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。  第二章 反...
时间: 2019 - 01 - 16
来源:
一、反洗钱基础知识(一)我国反洗钱法律法规主要有哪些?2006年10月31日,第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过《中华人民共和国反洗钱法》,法规自2007年1月1日起实施。《反洗钱法》的颁布,以国家专门立法的形式确立了我国反洗钱工作的基本制度,是我国反洗钱法制建设的一个重要里程碑,标志着我国反洗钱工作在法制化和国际化的轨道上迈出了关键的一步。2007年我国正式实施《反洗钱法》,并配套实施《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》两个法规。同时,人民银行颁布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,并会同银监会、证监会和保监会联合发布了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。(二)什么是洗钱和恐怖融资?洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。主要包括为犯罪分子提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金等。恐怖融资与洗钱密切相关,主要指下列行为:恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(三)为什么要反洗钱和反恐怖融资?1、洗钱的危害第一,洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利,为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动。第二,洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果,严重危害经济的健康发展。洗钱的主要目的是掩饰和隐瞒违法所得,使违法所得表面合法化。第三,洗钱助长和滋生腐败,败坏社会风气,腐蚀国家肌体,导致社会不公平,败坏国家声誉。第四,洗钱活动损害合...
时间: 2019 - 01 - 16
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一、远离网络洗钱陷阱    截至目前,我国网民数量已高达5亿多人。网络时代带给我们快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的地域范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于虚拟网络要时刻警惕,不可贪占一时便宜而最终落入骗局。 二、选择安全可靠的金融机构    合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,是对客户和自身负责。根据《反洗钱法》规定,金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供,确保金融机构的隐私权和商业秘密得到保护。 三、 不要出租或出借自己的身份证件    出租或出借自己的身份证件,可能产生以下后果:●他人借用您的名义从事非法活动;●可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;●可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;●您的诚信状况受到合理怀疑;●因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。  四、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾    金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,因此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。五、不要用自己的账户替他人提现通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。然而,法网恢恢,疏而...
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